浙江富润股份有限公司二届八次董事会于2001年3月3日在公司第一接待室召开， 应到董事11人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 全体监事 列席会议。会议审议通过如下议案：

    1、审议通过董事会2000年度工作报告；

    2、审议通过2000年度财务报告；

    3、审议通过2000年度利润分配预案：

    公司2000年度实现利润总额30816844.82元，净利润26150551.56元，提取 10% 的法定盈余公积金2615055.16元，提取5%的法定盈余公益金1307527.58元，可供股 东分配利润22227968.82元，加上上年调整后未分配利润30923101.15元， 实际可 供股东分配利润53151069.97元，每10股派发现金红利2.00元（含税）， 剩余未分 配利润转入下一年度。

    本预案尚须经2000年度股东大会审议通过。

    4、审议通过2001年度利润分配计划：

    公司2001年预计进行1—2次分配，2001年度实现利润的50% 左右将用于股利分 配，以现金和送股或转增相结合的方式分配，本年度未分配利润的50% 左右将用于 2001年度的分配，现金股息占股利分配的20%左右。2001 年利润分配计划需由董事 会提出预案，提交股东大会审议通过后才能实施，公司董事会保留根据公司发展和 盈利情况对分配计划作出调整的权利。

    5、审议通过有关坏帐核销的议案；

    6、审议通过公司2000年年度报告及摘要；

    7、审议通过聘任财务审计机构的议案：

    续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

    8、审议通过关于召开公司2000年度股东大会的议案：

    决定于2001年4月18日召开公司2000年度股东大会。

    股东大会有关事宜如下：

    （1） 会议时间：2001年4月18日上午9时，会期半天。

    （2） 会议地点：公司议事室（浙江省诸暨市安平路42号）

    （3） 参加对象：

    ① 截止2001年4月10日交易结束，在上海中央登记结算公司登记在册的本公司 全体股东或股东代理人；

    ② 公司董事、监事、高级管理人员。 因故不能出席会议的股东可委托授权代 理人出席并参与表决（授权委托书样式附后）；

    ③ 公司聘请的有证券从业资格的律师。

    （4） 审议内容：

    ①2000年度董事会工作报告；

    ②2000年度监事会工作报告；

    ③2000年度财务报告；

    ④2000年度利润分配方案；

    ⑤受让31省道诸暨段部分经营权的议案（详见2000年12月22日《中国证券报》、 《上海证券报》）；

    ⑥聘任公司财务审计机构的议案；

    ⑦选举公司董事、监事的议案：

    增补郦征宇为公司二届董事会董事，增补赵仿云为公司二监事会监事。候选人 简历见2000年8月1日《中国证券报》、《上海证券报》。

    ⑧公司2000年年度报告及摘要；

    ⑨其他有关事宜。

    （5） 会议登记办法

    请出席会议的股东持个人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证或单位证明办理 登记手续；

    委托代理人出席的就持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书办理登记 手续；

    出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代 表人证书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身 份证、法定代表人签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    异地股东 可通过传真和信函方式登记。

    登记时间 ：2001年4月13日到14日，上午8：00-11：30，下午1：00-5：00

    登记地点 ：公司证券部

    联系电话 ：0575-7223532 7222365 7222043

    传 真 ：0575-7223018

    联 系 人 ：王 坚 陈黎伟

    （6）与会 股东交通及食宿自理。

    

浙江富润股份有限公司董事会

    2001年3月3日