本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

    浙江富润股份有限公司2004 年度股东大会于2005 年5 月13 日在公司议事室召开，到会股东及股东代理人18 人，代表股份44156193股，占公司总股本的42.99 %，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下决议：

    一、审议通过2004 年度董事会工作报告；

    （同意：44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    二、审议通过2004 年度监事会工作报告；

    （同意：44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    三、审议通过2004 年度财务报告；

    （同意：44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    四、审议通过2004 年报告及摘要；

    （同意：44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    五、审议通过2004 年利润分配方案：

    经浙江天健会计师事务所审定，公司2004 年度合并报表利润总额23,381,846.27元，净利润16,048,303.87 元。按净利润的10%提取法定盈余公积金353,488.81 元；按净利润的5%提取法定盈余公益金176,744.41 元；中外合资子公司按净利润的10%提取职工奖励及福利基金1,784,641.72 元；可供股东分配利润13,733,428.93 元，加上未分配利润20,333,462.25 元，实际合计可供股东分配利润34,066,891.18元。拟10 股派发现金红利1.00 元（含税），剩余未分配利润23,795,731.18 元结转下一年度。

    （同意： 44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    六、经累积投票，审议通过推选公司第四届董事会的议案；

    （赵林中：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （陈学仁：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （傅国柱：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （陈黎伟：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （杨雷：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （应叶华：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （王坚：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （周早春：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （何四新：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （周国凡：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （戴大鸣：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （马玉良：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （陈哲艮：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （何圣东：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    七、经累积投票，审议通过推选第四届监事会的议案；

    （郭晓映：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （张非凡：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （俞可龙：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （蔡建：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （高静：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    （石松宁：同意44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    八、审议通过关于将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润服饰有限公司的议案；

    （本议案构成关联交易，关联股东回避表决。非关联股东同意44130010股，占有效表决股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    九、审议通过关于聘任公司财务审议机构的议案；

    （同意：44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    十、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

    （同意：44156193 股，占到会股份的100%，反对0 股，弃权0 股）

    国浩律师集团（杭州）事务所沈田丰律师到会见证并出具法律意见书，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。

    

浙江富润股份有限公司董事会

    二00 五年五月十六日