本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江富润股份有限公司三届监事会于2005年4月7日在公司会议室召开第十三次会议,应到监事7人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2004年年度报告及摘要；

    二、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司2004年度财务报告,检查公司财务结构和财务状况,认为：

    1、浙江天健会计师事务所出具的2004年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    2、公司无内幕交易情况,关联交易遵循公平原则,未损害公司利益和股东权益。

    四、审议通过关于推选公司第四届监事会监事候选人的议案：

    推选郭晓映、俞可龙、张非凡、蔡 建、高 静、石松宁为公司第四届监事会监事候选人,其中郭晓映、张非凡为职工监事,直接进入监事会。(候选人简历附后)

    附件一：浙江富润股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

    郭晓映,女,1956年5月出生,大专文化,高级统计师。历任公司监事,富润控股集团党委副书记。现任公司第三届监事会职工监事。

    张非凡,男,1957年1月出生,大学文化,高级会计师。历任公司职工监事、审计部经理等职。现任公司第三届监事会职工监事。

    俞可龙,男,1941年11月出生,大学文化,研究员, 浙江省杭嘉湖技术开发公司副总经理。现任公司第三届董事会董事。

    蔡 建,女,1953年6月出生,大学文化,会计师。历任公司监事。现任公司第三届监事会监事。

    高 静,女,1966年11月出生,大学文化,会计师。现任富润控股集团监事会监事、档案馆科员等职。

    石松宁,男,1950年5月出生,中专文化,经济师,历任公司监事。现任公司第三届监事会监事。