本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江富润股份有限公司三届董事会第十七次会议于2004年12月19日以书面形式送达、传真通知,2004年12月29日在公司议事室召开,应到董事13人,实到12人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、根据中国农业银行农银复(2004)1553号《关于对铜陵上峰水泥股份有限公司项目贷款的批复》的要求,同意铜陵上峰水泥股份有限公司增资扩股,注册资本由20000万元增加到25898万元,在股东大会对董事会的授权范围内,公司追加出资555.21万元,股份比例由16%调整为14.5%。

    二、公司三届十六次董事会决定拟出资1050万元投资组建浙江富润申发汽轮机电有限责任公司(详见2004年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》),由于合作项目产品定位、人事设置等发生变化,且遇国家加大宏观调控力度,决定取消该投资。

    三、根据浙勤评报字(2004)第30号资产评估报告(见2004年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》),公司将砂洗石磨厂、制衣厂的设备、存货按2004年11月30日的价值7844680.14元转让给诸暨市富润服饰有限公司。本议案构成关联交易,关联董事回避表决。本议案提交公司下一次股东大会确认。

    此决议