公司三届十五次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案和关于对公司主要负责人给予奖励的议案(详见2004年8月17日《中国证券报》、《上海证券报》),现决定召开2004年度第一次临时股东大会,审议上述议案。会议的有关事宜公告如下：

    一、会议时间：2004年10月16日(星期六)上午9时,会期半天,与会股东交通及食宿自理。

    二、会议地点：浙江省诸暨市安平路42号公司议事室

    三、参加对象：

    (1)2004年10月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

    本公司股东可以委托代理人出席本次临时股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    四.会议内容：

    1、审议关于修改《公司章程》的议案；

    2、审议关于对公司主要负责人给予奖励的议案。

    五、登记办法

    法人股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

    登记时间：2004年10月14日

    登记地点：浙江省诸暨市安平路42号公司证券部

    联系电话：0575-72223657227651

    传真：0575-7223018

    联系人：王坚王惠芳

    附：授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席浙江富润股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并对本次会议的议案行使表决权。

    股东帐户：持股数量：

    股东身份证号码：受托人身份证号码：

    委托人签名：受托人签名：

    委托日期：2004年月日