浙江富润股份有限公司三届董事会于2003年12月30日以通讯方式召开十二次会议,应到董事13人,实到13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议：

    一、同意公司与诸暨市小商品市场管委会、李字实业集团有限公司联合,以竞标的方式,以底价取得诸暨市南门农贸市场的全部产权(土地使用面积7911.31平方米,建筑面积5640.90平方米)。竞标底价为3236万元。本公司占40%,支付价款1294.4万元(在股东大会对董事会的授权范围内)。

    二、审议通过《独立董事工作制度》(内容详见上海证券交易所网站)。

    特此公告。