浙江富润股份有限公司三届董事会第十次会议于2003年8月30日召开,应到董事13人,实到13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过关于调整公司总经理的议案

    同意赵林中先生辞去公司总经理职务,根据董事长赵林中先生的提名,聘任傅国柱先生为公司总经理(傅国柱先生简历附后)。具体的工作职责和职能在一年左右的时间里逐步移交,即在一年左右时间里,傅国柱仍为主主管丝绸印花厂的经营管理和浙江富润印染有限公司的筹建工作等。公司独立董事对此发表了独立意见(附后)。

    (同意12票,反对0票,弃权1票)

    二、审议通过关于向诸暨市富润置业有限公司委托贷款的议案

    因诸暨市富润置业有限公司的请求,公司拟向其提供总额不超过4500万元的委托贷款。

    诸暨市富润置业有限公司注册资本8000万元。由浙江富润股份有限公司、浙江祥生房产开发有限公司、诸暨市神鹰房地产开发有限公司、浙江恒久机械集团有限公司、浙江金鸿实业开发有限公司共同投资组建,其中本公司出资2400万元,占30%。公司与其他出资人之间无关联关系。

    借款方诸暨市富润置业有限公司通过公开招投标程序已取得位于浙江省诸暨市环城北路以北(海亮学校以西)地块136334平方米的住宅、商贸用地,土地出让金为21799万元。根据现行国家对房地产开发项目的信贷政策,土地出让金须由该公司自行筹集。该公司注册资本8000万元,自有资金无法给付土地出让金,加之公司开业伊始,筹资存在困难。经各出资人协商,由各出资人按出资比例向其提供借款,以补足土地出让金缺口。其中由本公司承担的借款为4200万元。为规范资金流动程序,本公司拟通过委托贷款的形式解决。专项用于土地出让金支付。考虑到住宅开发项目启动尚需资金,委托贷款额度为4500万元(在股东大会对董事会的授权范围内)。

    委托贷款人为本公司；借款人为诸暨市富润置业有限公司；受托贷款人为中国建设银行诸暨市支行。受托贷款人按委托贷款程序向借款人发放和收回委托资金；委托贷款年利率为5.31%(即同期银行贷款基准利率)；委托贷款的期限为：自董事会审议通过本议案之日起一年内；付息时间：利息在委托贷款到期日前十天内一次性支付。

    (同意13票,反对0票,弃权0票)

    此决议

    附：傅国柱先生简历

    傅国柱,男,1963年2月出生,中共党员,大专学历,工程师。现任浙江富润股份有限公司董事、副总经理兼丝绸印花厂厂长；富润集团有限公司董事,富润集团党委委员。

    傅国柱于1983年9月进诸暨针织厂、浙江针织厂(富润公司前身)工作,在基层工作多年,做过机修工,管理过技改、设备。1984年9月至1987年7月输送到绍兴高等专科学校(现绍兴文理学院)机械专业深造,获大专学历。1993年起担负丝绸印花厂生产经营管理至今,1993年任浙江针织厂厂长助理,1994年任浙江富润股份有限公司副总经理至今。曾获全国纺织工业劳动模范、浙江省经营管理大师、诸暨市十大杰出青年、诸暨市十大青年企业家称号,列为绍兴市跨世纪后备人才。他所领导的丝绸印花厂班子团结,开拓进取,效益连年提升,多次被评为模范集体、红旗单位。

    浙江富润股份有限公司独立董事关于公司总经理调整的独立意见

    浙江富润股份有限公司董事长兼总经理赵林中先生提请辞去总经理职务,同时提名傅国柱先生为公司总经理。公司三届十次董事会审议通过了该项议案。我们对该议案进行了充分的审议,发表独立意见如下：

    1、总经理的调整符合公司的实际,有利于公司的规范发展。

    2、总经理的任职条件符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、总经理的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。