每日必读浙江富润股份有限公司三届董事会九次会议于2003年8月2日在公司议事室召开,会议应到董事15人,实到13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过2003年半年度报告及摘要；
2、审议通过投资者关系管理制度(详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn)。
3、审议通过关于投资组建安徽铜陵上峰水泥股份有限公司的议案
为优化资源配置,创造良好的经济效益和社会效益,经考察和可行性分析,公司拟与浙江上峰水泥有限公司、上峰集团有限公司、浙江黑猫神蚊香集团有限公司、诸暨市创基投资有限公司共同出资,发起设立安徽铜陵上峰水泥股份有限公司,公司注册资本为20000万元,经营范围为：水泥熟料、水泥、水泥制品生产、销售、物流运输。
公司的注册资本均由发起人认购,各发起人的出资额与出资方式为：浙江上峰水泥有限公司以现金出资6400万元,占注册资本的32%；上峰集团有限公司以现金出资6000万元,占注册资本的30%；浙江黑猫神蚊香集团有限公司以现金出资3800万元,占注册资本的19%；诸暨市创基投资有限公司以现金出资600万元,占注册资本的3%；在股东大会对董事会的授权范围之内,浙江富润股份有限公司以现金出资3200万元,占注册资本的16%。
4、审议通过关于投资组建诸暨市富润置业有限公司的议案
为寻找新的利润增长点,创造效益,回报投资者,经可行性分析和友好协商,公司与浙江祥生房地产开发有限公司、诸暨市烟草公司、浙江恒久机械集团有限公司共同出资组建诸暨市富润置业有限公司(暂名),公司注册资本8000万元(暂定),其中浙江祥生房地产开发有限公司出资2200万元,占注册资本的27.5%,诸暨市烟草公司出资2200万元,占注册资本的27.5%,浙江恒久机械集团有限公司出资1200万元,占注册资本的15%,在股东大会授权范围之内,浙江富润股份有限公司出资2400万元,占注册资本的30%。公司主要从事房地产开发。
5、审议通过组建人民药店医药连锁有限公司的议案
为了更好地适应目前医药经营市场的新形势,抢占市场份额,拓展经营市场,降低经营成本,提高竞争能力,充分利用人民药店＂百年老店＂和＂全国文明示范药店＂的知名度,同时建立经营者的激励约束机制,决定组建浙江省诸暨市人民药店连锁有限公司。公司注册资本50万元,其中浙江富润股份有限公司出资26万元,占注册资本的52%,经营管理人员杨柳诚等十四位自然人出资24万元,占注册资本的48%,各方以现金出资。连锁公司设立以后,现人民药店为连锁公司的直营中心门店,其流动资产按帐面值以买卖方式转入连锁公司,房产、土地使用权以租赁方式供连锁公司使用。
6、审议通过独立董事人事调整的议案
公司三届董事会独立董事陶女士、沈玉平先生因工作原因,本人书面报告要求辞去本公司独立董事职务。根据本人意愿,同意陶女士、沈玉平先生辞去本公司独立董事职务。
7、审议通过公司董事、监事、高级管理人员奖惩暂行规定
暂行规定从2003年度开始实行,奖励以年度计一次性实施。如经审计的净资产收益率低于6%,则不予奖励；如经审计的净资产收益率高于6%(含6%),则当年产生的可分配利润的2%-3%提取用作奖励。
实施办法：每年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会决定所提奖励基金在董、监事及高级管理人员的分配方案。个人所获奖金中的50%用于购买＂浙江富润＂股票,由公司向上交所申请董事、监事及高管人员所持＂浙江富润＂股票锁定的有关事宜；50%为现金发放,税赋自负。
特此决议
浙江富润股份有限公司董事会
二○○三年八月二日
