浙江富润股份有限公司2002年度股东大会于2003年4月28日在公司议事室举行,到会股东和股东代理人24人,代表股份39449508股,占公司总股本的46.09%,公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    二、审议通过2002年度监事会工作报告。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    三、审议通过2002年度财务报告。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    四、审议通过2002年度利润分配方案：

    公司2002年度实现利润总额35423749.35元,净利润25209477.15元,提取10%的法定盈余公积金2517582.80元,提取5%的公益金1258791.40元,可供股东分配利润21433102.95元,加上年初未分配利润21057135.90元,实际可供股东分配利润42490238.85元,本年度按每10股派发现金红利1.50元(含税)向全体股东实施分配,不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    五、审议通过关于修改公司章程的议案。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    六、审议通过关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司2001年度配股募集资金投资项目选址的议案。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    七、审议通过关于聘任公司财务审计机构的议案：

    续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    八、审议通过关于增补公司监事的议案

    公司第三届监事会监事、监事会副主席赵仿云先生因工作变动辞去公司第三届监事、监事会副主席职务,增补蔡培忠先生为公司第三届监事会监事。

    (同意：39449508股,占到会股份的100%,反对：0股,弃权：0股)

    国浩律师集团(杭州)事务所沈田丰律师到会见证并出具法律意见书,认为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。