浙江富润股份有限公司三届七次董事会于2003年3月22日在公司议事室召开,应到董事15人,实到15人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    一、审议通过2002年度董事会工作报告

    二、审议通过2002年度财务报告；

    三、审议通过2002年度利润分配预案

    公司2002年度实现利润总额35,423,749.35元,净利润25,209,477.15元,提取10%的法定盈余公积金2,517,582.80元,提取5%的法定盈余公益金1,258,791.40元,可供股东分配利润21,433,120.95元,加上未分配利润21,057,135.90元,实际可供股东分配利润42,490,238.85元,拟每10股派发现金红利1.50元(含税),不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。本方案须经2002年度股东大会审议通过。

    四、审议通过公司2002年年度报告及摘要；

    五、审议通过关于调整坏帐准备计提政策的议案。

    坏帐准备计提办法由余额百分比法变更为账龄分析法。变更后的比例为：账龄在1年以内的应收款项,按其余额的5%计提坏账准备；账龄在1-2年的应收款项,按期余额的10%计提坏账准备；账龄在2-3年的应收款项,按其余额的20%计提坏账准备；账龄在3-5年的应收款项,按其余额的40%计提坏账准备；账龄在5年以上的应收款项,按其余额的80%计提坏账准备。由于会计政策和会计估计不易区分,以上变更按未来适用法进行会计处理。从2002年年度会计报表起采用账龄分析法计提坏账准备。

    六、审议通过关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司2001年度配股募集资金投资项目选址的议案。

    公司出资900万美元(按汇率折算人民币)与香港华天公司合资设立浙江富润印染有限公司,作为公司2001年度配股募集资金项目的组成部分。合资公司注册资本1200万美元,本公司占注册资本的75%,香港华天公司出资300万美元,占注册资本的25%。根据当地城市规划,项目选址由公司绢纺厂区调整到诸暨市艮塔东路西侧城南工业区。

    七、审议通过聘任财务审计机构的议案：

    续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。

    八、决定于2003年4月28日召开公司2002年度股东大会。

    (一)会议时间：2003年4月28日上午9时,会期半天

    (二)会议地点：公司议事室(浙江省诸暨市安平路42号)

    (三)参加对象：

    1、截止2003年4月21日下午上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人,因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席并参与表决；

    2、公司董事、监事、高级管理人员；

    3、公司聘请的有证券从业资格的律师。

    (四)会议内容

    1、审议2002年度董事会工作报告；

    2、审议2002年度监事会工作报告；

    3、审议关于修改《公司章程》的议案(三届四次董事会审议通过,见2002年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》)

    4、审议2002年度利润分配方案；

    5、审议2002年财务报告；

    6、审议关于聘任财务审计机构的议案。

    7、审议关于设立浙江富润印染有限公司及调整2001年度配股募集资金投资项目选址的议案。

    8、增补公司第三届监事会监事。

    (五)会议登记办法

    出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证或单位证明办理登记手续；委托代理人出席的持本人身份证、委托人持股证明和授权委托书办理登记手续(附授权委托书)。

    出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

    异地股东可通过传真、信函的方式登记。

    登记时间：2003年4月24日至25日,上午8时至11时,下午1时至4时。

    登记地点：公司证券部

    联系电话：0575-7222365 7222043

    传真：0575-7223018

    联系人：王坚 陈黎伟

    六、与会股东交通及食宿自理。

    

浙江富润股份有限公司董事会

    二00三年三月二十二日