浙江富润股份有限公司三届四次董事会于2002年8月5日在公司议事室召开,会议应到董事15人,实到14人（陶王非未出席会议,也未委托其他董事行使表决权）,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    1、审议通过公司2002年半年度报告及摘要；

    2、审议通过公司2002年半年度利润分配方案：

    不分配,也不以公积金转增股本。

    3、审议通过关于修改《公司章程》的议案：

    根据公司实施2001年度配股方案后股本变动情况,修改《公司章程》第6条：“公司注册资本7573.3万元”修改为“公司注册资本8559.3万元”。

    本议案提交公司下一次股东大会审议。