浙江富润股份有限公司三届董事会一次会议于2002年3月28 日在公司第一接待 室召开，应到董事15人，实到14人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 审议通过如下决议：

    一、选举赵林中先生为公司董事长，陈黎伟、周国凡先生为公司副董事长。

    二、根据董事长提名，聘任陈黎伟先生为公司董事会秘书。

    三、聘任赵林中先生为公司总经理。

    四、根据总经理提名，聘任傅国柱先生、楼黎君女士为公司副总经理，聘任周 早春女士为公司财务部经理。

    五、因上市公司发行可转换公司债券有关规定的变化，决定先予撤销广东发展 银行为公司2001年度发行可转换公司债券方案提供的担保，同时撤销公司为此所提 供的反担保。

    此决议

    附：楼黎君简历：

    楼黎君，女，1956年出生，中共党员，大专学历，统计师，经济师，历任公司 总经理助理。

    其余高级管理人员简历详见2002年2月6日《中国证券报》、《上海证券报》。