浙江富润股份有限公司1997年第一次临时股东大会于1997年7月29 日以通讯表 决的方式召开。开箱统计日的有效表决票1227份,代表股份3765.1万股,占公司总股 本的67.23％,符合《公司法》与公司章程规定的比例,经大会审议批准,表决通过了 如下决议:

    一.审议通过了公司章程的修正议案,公司注册资本由3600万元变更为5600万元。 二.审议通过了公司1996年度利润分配方案。 公司1996年实现税后利润 16515733.38元，提取10％的法定公积金1651573.34元,提取5％的法定公益金 825786.67元,加上年度结转531883.87元,股东实际可分配利润14570257.24元,按 每10股送2股红股的比例分配。结余3370257.24元作为未分配利润转入下一年度。 具体实施事宜另行公告。

    本次股东大会股票表决通过的上述决议均经诸暨市公证处公证员寿伟通公证, 决议有效,特此公告。