浙江富润股份有限公司二届十三次董事会于2001年10月29日在公司议事室召开, 应到董事14人,实到14人,会议审议通过如下决议：

    一、审议通过公司2001年第三季度报告；

    二、审议通过关于发行可转换公司债券有关担保事项的议案

    广东发展银行同意为公司发行4.38亿元可转换公司债券提供全额连带责任担保, 公司同意以发行可转换公司债券募集资金到位后投入到绍兴市杭甬高速公路连接线 有限公司增资扩股所拥有的路权和公司投资7000万元所买断31省道诸暨段的部分优 先收益权向广东发展银行提供反担保。本议案提请下一次股东大会审议。

    三、审议通过在可转换公司债券发行募集资金到位前用自有资金投入绍三线建 设的议案

    为加快公司发行可转换公司债券募集资金投资项目绍兴市杭甬高速公路连接线 的建设,根据公司2001年度第二次临时股东大会的授权,决定在公司可转换公司债券 发行募集资金到位前,投入3000万元以内的自有资金用于项目建设。