浙江富润股份有限公司二届十二次董事会于2001年8月4日在诸暨市五泄渡假村 召开,应到董事十四人,实到十四人, 其中董事黄启星委托董事陈黎伟出席会议并行 使表决权,全体监事列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过如下决议：

    一、审议通过《2001年度中期报告及摘要》；

    二、审议通过《2001年度中期分配方案》：

    公司2001年中期实现利润16,009,494.27元,净利润13,527,032.01%元, 加上根 据《企业会计制度》规定调整后上年未分配利润30,087,251.67元,实际可供股东分 配利润43,614,283.68元。公司董事会决定以公司现有总股本75,733,000股为基数, 每10股派发现金红利1.60元,剩余未分配利润31,497,003.68元结转以后分配。

    三、审议通过《关于核销坏帐准备和计提减值准备的议案》；

    四、审议通过《提取资产减值准备的暂行办法》；

    五、审议通过《董事会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作 制度》、《审计制度》、《子公司管理制度》, 审议通过修改后的《公司会计制度 和内部控制制度》；

    六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会根据证券监管部门有关要求调整 公司2001年可转换公司债券发行条款的议案》；

    七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在公司2001年可转换公司债券发 行募集资金到位之前以自有资金先期投入项目建设的议案》；

    八、决定于2001年9月8日召开2001年度第二次临时股东大会。

    1.会议时间：2001年9月8日上午9时,会期半天

    2.会议地点：浙江省诸暨市安平路42号公司议事室

    3.参加对象：

    （1）2001年9月3 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记注册的 本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    本公司股东可以委托代理人出席本次临时股东大会并参加表决, 该股东代理人 不必是公司股东。

    4.会议内容：

    （1）审议《2001年度中期分配方案》；

    （2）审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；

    （3）审议《公司2001年发行可转换公司债券发行方案的议案》；

    （4）审议《公司2001年发行可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》；

    （5）审议《关于授权董事会根据证券监管部门有关要求调整公司2001 年可转 换公司债券发行条款的议案》；

    （6）审议《关于提请股东大会授权董事会在公司2001 年可转换公司债券发行 募集资金到位之前以自有资金先期投入项目建设的议案》。

    5.登记办法

    法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东 持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权 委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。个地股东可采用信函或传真方式 进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。

    登记时间：2001年9月5日

    登记地点：浙江省诸暨市安平路42号公司证券部

    联系人：王坚陈黎伟

    邮政编码：311800

    联系电话：0575—72235327222043

    传真：0575—7223018