本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江富润股份有限公司四届董事会第九次会议于2006年12月 9日在公司议事室召开,应到董事14人,实到14人,公司监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：

    同意公司子公司浙江富润印染有限公司向绍兴市商业银行投资4500万元,折合股份3000万股,占该行总股本的2.9%。

    项目说明：绍兴市商业银行于1997年经中国人民银行(1997)2号文件批准,由绍兴市财政局和有关企业在原九家城乡信用社的基础上发起组建,属地方性股份制城市商业银行,现有总股本55602万股。截止2005年度,拥有总资产155.19亿元,存款总额141.06亿元,贷款总额100.73亿元,不良资产比率2.33%,累计实现利润2.77亿元,其中2005年实现利润9536万元。该行是全国城市商业银行一类行,位列全国城市商业银行综合竞争力第14位,资产质量与安全性第3位。

    本次增资扩股后,绍兴市商业银行股本金为10. 36亿元。本次募股方式采用定向募集、溢价认购的办法。根据绍兴市大统会计师事务所评估,结合绍兴市商业银行的经营状况和发展趋势,经该行股东大会审议通过,并报绍兴市增资扩股领导小组同意,本次募股价格为每股人民币1.5元。浙江富润印染有限公司本次出资4500万元,折合股份3000万股,占该行总股本的2.9 %。

    专此公告

    浙江富润股份有限公司董事会

    二○○六年十二月十二日