本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江富润股份有限公司四届董事会第八次会议于2006年11月 28日以通讯方式召开，会议通知于2006年11月18日传真发出。会议应参加表决的董事14人，实际参加表决的董事14人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过关于召开2006年第二次临时股东大会的议案：

    一、会议时间：2006年12月15日（星期五）上午9时，会期半天。

    二、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室

    三、参加对象：

    （1）2006年12月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

    本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议内容：

    1、审议关于修改《公司章程》的议案；（详见2006年8月1日、10月25日《中国证券报》、《上海证券报》）

    2、审议关于投资组建浙江诸暨富润宏丰纺织有限公司、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司及资产转让、租赁和调整2002年度配股募集资金使用的议案；（详见2006年8月1日、10月25日《中国证券报》、《上海证券报》）

    3、审议关于增补公司董事的议案；（详见2006年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》）

    4、审议关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；（详见上海交易所指定网站www.sse.com.cn）

    5、审议关于制订《关联交易决策程序》、《子公司重大资产交易的决策程序和规则》的议案。（详见上海交易所指定网站www.sse.com.cn）

    五、登记办法

    法人股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准，登记时间12月13日至14日。（附授权委托书）

    联 系 人：卢伯军 王惠芳

    联系电话：0575—7113268 7015296

    传 真：0575—7026018

    专此公告

    浙江富润股份有限公司董事会

    二○○六年十一月三十日

    附：浙江富润股份有限公司2006年第二次临时股东大会授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席浙江富润股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并注明对会议各议题行使（赞成/弃权/反对）的表决权。

    委托人（签字/盖章）： 受托人（签字/盖章）：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐号： 委托日期：