浙江富润股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月18日在公司议事室召开， 到位股东及股东代表30人，代表股份4400.22万股，占公司总股本的58.1 %， 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决的方式逐项审议通过如下 决议：

    1、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %，审议通过2000 年度董事会工作 报告；

    2、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %，审议通过2000 年度监事会工作 报告；

    3、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %，审议通过2000年度财务报告；

    4、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %，审议通过2000 年度利润分配方 案：

    公司2000年度实现利润总额30816844.82元，净利润26150551.56元，提取 10% 的法定盈余公积金2615055.16元，提取5%的法定盈余公益金1307527.58元，可供股 东分配利润22227968.82元，加上上年调整后未分配利润30923101.15元， 实际可 供股东分配利润53151069.97元，每10股派发现金红利2.00元（含税）， 剩余未分 配利润转入下一年度。

    5、以4400.22万股同意，占到会股份的100%，选举郦征宇先生为公司二届董事 会董事，以4400.22万股同意，占到会股份的100%， 选举赵仿云先生为公司二届监 事会监事；

    6、以1444.04万股同意，占有效表决股份的100%，审议通过以买断项目优先收 益权的方式，受让31省道诸暨境内段的部分经营权。本项议案构成关联交易，关联 股东富润集团有限公司放弃表决权；

    7、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %，审议通过2000年年度报告；

    8、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %， 审议通过关于修改公司章程的 临时提案。修改《公司章程》第二章第十三条，在公司经营范围中取消自营进出口 和房地产经营两项。修改后的《公司章程》第二章第十三条为：公司经营范围是： 针纺织品、服装的制造加工、印染；针纺织品、服装、纺织原辅材料、五金交电、 建筑材料、机电设备、百货、日用杂货、农副产品销售；机械设备安装维修；仓储， 经济信息服务。

    9、以4400.22万股同意，占到会股份的100 %， 续聘浙江天健会计师事务所为 公司财务审计机构。

    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书。认 为会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规 及《公司章程》的有关规定，会议所通过的普通决议和特别决议均合法有效。