葛洲坝股份有限公司定于2005年9月29日召开公司2005年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会

    2、会议时间：2005年9月29日(星期四)下午15：00

    3、会议地点：湖北宜昌葛洲坝集团第四会议室

    二、会议议题

    1、审议公司发行短期融资券的议案；

    2、审议公司退出有关投资项目的议案。

    上述议题的内容请见公司于2005年8月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上披露的公司第三届董事会第七次会议决议公告。

    三、会议出席对象

    1、截止2005年9月19日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

    2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；

    3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

    四、登记方法：

    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记时间：2005年9月27日上午8：00-12：00、下午15：00-17：00。

    3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层)。

    五、其他事项

    1、与会者食宿及交通费自理

    2、会议联系人：丁贤云

    电话：027-83790455

    传真：027-83790721

    3、授权委托书附后

    附：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(单位)出席葛洲坝股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为全权行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托日期：