1999年4月15日葛洲坝股份有限公司董事会召开了第一届第七次董事会议(通讯 方式),参加会议表决董事9人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过如 下决议:

    一、审议通过增补孙玉才先生为公司董事议案;

    二、审议通过将增补孙玉才先生为公司董事的议案列入公司1998年度股东大会 议程;

    三、同意将监事会提出的戴满华女士因退休不再担任公司监事议案和增补郑古 德先生为公司监事议案列入公司1998年度股东大会议程。

    特此公告。

    附:孙玉才先生简历

    孙玉才,男,汉族,1948年7月出生,辽宁桓仁人,大学本科学历,高级工程师,历任 中国水利水电第一工程局机械化施工处党委副书记、书记、工程局党委副书记、书 记兼副局长,中国水利水电工程总公司副总经理、总经理兼党组书记,现任中国葛洲 坝集团公司党委书记、董事长、总经理。