葛洲坝股份有限公司于2004年9月24日(星期五)上午在武汉葛洲坝大酒店四楼会议室召开了第三届董事会第三次会议,会议由杨继学董事长主持,应到董事15名,实到12名董事,3名董事委托其他董事代为行使表决权,6名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论,会议形成以下决议：

    一、审议通过设立公司董事会专门委员会的议案及《专门委员会工作细则》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定,董事会同意设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。各专门委员会人员组成提名如下：

    1、战略委员会(由9名董事组成,其中独立董事2名)

    主任：杨继学

    副主任：余长生张金泉

    委员：王宗军石从科向永忠李韶秋张崇久胡宏胜

    2、审计委员会(由5名董事组成,其中独立董事3名)

    主任：李光忠

    委员：王宗军石从科李韶秋余长生

    3、提名委员会(由5名董事组成,其中独立董事3名)

    主任：刘德富

    委员：丁焰章李光忠张金泉韩世坤

    4、薪酬与考核委员会(由5名董事组成,其中独立董事3名)

    主任：韩世坤

    委员：石从科刘德富周力争潘德富

    本议案尚须提交股东大会审议通过。

    二、审议通过公司2004年度设备报废的议案

    根据公司报废设备管理办法的有关规定,经鉴定,2004年公司所属9个单位共有1,137台设备符合报废条件,设备原值总计约6,206.05万元,设备净值总计约1,411.73万元,董事会同意对上述设备进行报废处理。

    三、审议通过增加葛洲坝大酒店扩建工程投资的议案

    经公司第二届董事会第十次会议审议通过,葛洲坝大酒店扩建工程初步估算为2952.05万元。由于工程可行性研究与初设阶段设计深度不一致,从建筑面积到工程内容等均存在差异,部分在可行性研究阶段未预见的费用已实际发生或待发生,为了保证扩建工程的顺利实施及满足扩建后酒店投入正常运营,需要对投资规模进行调整。董事会同意在原估算2952.05万元的基础上增加投资1313万元,将投资总额调整为4265.05万元。

    四、审议通过为湖北武汉葛洲坝实业有限公司贷款提供担保的议案

    公司控股(85.78%)子公司湖北武汉葛洲坝实业公司因葛洲坝大酒店扩建、改造工程拟向银行贷款2,038万元,申请公司提供担保,并承诺为公司提供反担保。根据贷款用途和湖北武汉葛洲坝实业有限公司的经营需求,董事会同意为此项贷款提供担保。

    目前公司对外贷款担保额共计23,366万元,占公司2004年半年度末净资产的6.88%。本次担保符合中国证监会证监发(2003)56号文的有关规定。

    特此公告

    

葛洲坝股份有限公司

    二○○四年九月二十四日