葛洲坝股份有限公司于2004年6月16日(星期三)上午在武汉葛洲坝大酒店召开了第三届董事会第一次会议,会议由杨继学先生主持,应到董事15名,实到13名董事,2名董事委托其他董事代为行使表决权,6名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论,会议形成以下决议：

    一、选举杨继学先生为公司第三届董事会董事长,余长生、张金泉先生为第三届董事会副董事长。

    二、审议通过聘任公司高级管理人员的议案

    根据董事长提名,董事会续聘张金泉先生为公司总经理,续聘彭立权先生为公司董事会秘书；

    根据总经理提名,董事会续聘周力争女士为公司副总经理,聘任刘建波、邓银启、杨建林等3人为公司副总经理,刘建波先生兼任公司总会计师。

    公司独立董事发表了独立意见,认为公司聘任的高级管理人员的任职资格、工作能力和业务素质等符合任职条件。

    (杨继学、余长生、张金泉、周力争等4人简历详见2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,刘建波、邓银启、杨建林、彭立权先生简历附后。)

    三、审议通过公司《董事聘任合同书》

    《董事聘任合同书》中规定了公司和董事的职责、权利和义务。

    四、审议通过成立葛洲坝股份有限公司宜昌分公司的议案

    由于公司总部迁址武汉,为了加强对在宜昌的所属分支机构的管理,公司决定成立葛洲坝股份有限公司宜昌分公司。宜昌分公司的主要职能是管理公司在宜昌的三峡建设分公司、清江建设承包公司、施工科学研究所、勘测设计院、测绘总队、试验中心、葛丰化工厂等7个单位。

    宜昌分公司的经营范围为：可承担不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建筑物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚、灌溉、排水工程施工；磷化工产品(不含黄磷及其相关的化学危险品)生产销售；建筑安装设备的购销和租赁；房屋租赁。

    五、审议通过公司控股子公司更名的议案

    为了谋求更大发展,公司控股子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司总部已迁址重庆市江北区杨河一村重庆国际商会大厦16楼办公,根据工商登记有关规定,公司同意"湖北葛洲坝易普力化工有限公司"更名为"重庆葛洲坝易普力化工有限公司"。

    六、否决了公司投资宜昌瑞派尔砼工程有限公司的议案

    附：刘建波、邓银启、杨建林、彭立权先生简历

    特此公告

    附：高级管理人员简历

    刘建波,男,1956年3月出生,汉族,江苏赣榆人。大学本科学历,中共党员,高级会计师。1972年6月参加工作,历任葛洲坝集团公司财务部副部长,葛洲坝集团公司副总会计师兼财务部部长,葛洲坝股份有限公司财务主管兼财务部长,西陵物业发展有限公司董事长,葛洲坝股份有限公司总会计师。

    邓银启,男,1962年11月出生,湖北仙桃人,汉族。中共党员,高级工程师,双学士学位。1981年12月参加工作,历任高坝洲工程指挥部副总工程师、指挥长,葛洲坝集团公司清江施工局副局长、局长、水布垭工程指挥部副指挥长、指挥长,葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理。

    杨建林,男,1953年1月出生,湖北武汉人,汉族。中共党员,高级经济师,本科学历。1969年12月参加工作,历任葛洲坝工程局漫湾施工局处长,葛洲坝工程局黄磷厂副厂长,葛洲坝集团公司澜沧江施工局副局长,湖北襄荆高速公路有限责任公司董事、副总经理、总经理。

    彭立权,男,1960年5月出生,汉族,湖北天门人。大学本科学历,中共党员,高级政工师。历任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任、总经理办公室副主任、主任,葛洲坝股份有限公司董事会秘书。