葛洲坝股份有限公司第三届监事会第一次会议于2004年6月16日在武汉葛洲坝大酒店召开,应到监事7名,实到监事6名,另有1名监事委托其他监事代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议:
    一、选举刘炎华先生为第三届监事会主席(刘炎华先生简历见2004年4月30日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》);
    二、审议通过了《葛洲坝股份有限公司第三届监事会监事分工》。
    特此公告。
    
葛洲坝股份有限公司监事会    二○○四年六月十六日