葛洲坝股份有限公司于2004年6月16日(星期三)上午在武汉葛洲坝大酒店召开了2004年第一次临时股东大会,出席会议股东5人,代表股份332,801,156股,占公司总股份705,800,000股的47.15%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司11名董事、4名监事和4名高级管理人员及聘请的见证律师出席了会议。经过与会股东审议,大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、选举产生了公司第三届董事会董事

    本次股东大会就此项议案采取累积投票制投票选举,表决结果为：

    选举杨继学先生为公司董事,同意303,122,416票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举余长生先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举张金泉先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举丁焰章先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举向永忠先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举张崇久先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举李韶秋先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举周力争女士为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举潘德富先生为公司董事,同意303,112,393票,占出席会议有表决权股份总数的91.08%；反对0票,弃权0票；

    选举胡宏胜先生为公司董事,同意600,000,000票,占出席会议有表决权股份总数的180.30%；反对0票,弃权0票；

    选举李光忠先生为公司独立董事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；

    选举王宗军先生为公司独立董事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；

    选举刘德富先生为公司独立董事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；

    选举韩世坤先生为公司独立董事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；

    选举石从科先生为公司独立董事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票。

    (以上董事简历详见2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届董事会第二十次会议决议公告。)

    二、选举产生了公司第三届监事会监事

    本次股东大会就此项议案进行投票选举,表决结果为：

    选举刘炎华先生为公司监事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；

    选举余新定先生为公司监事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；选举袁文强先生为公司监事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票；

    选举文利民先生为公司监事,同意332,801,156票,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0票,弃权0票。

    (以上监事简历详见2004年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司第二届监事会第十次会议决议公告。)

    此外,三名职工监事丰帆、张伟、付军(简历附后)已于2004年5月28日由公司职工代表大会民主选举产生,他们将和本次股东大会选举产生的4名股东监事共同组成公司第三届监事会。

    本次股东大会由湖北首义律师事务所汪中斌律师出席会议见证并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会议案的表决程序均符合有关法律、法规以及《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》的规定。本次股东大会审议通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    附：职工监事简历

    

葛洲坝股份有限公司

    二○○四年六月十六日

    附：职工监事简历

    丰帆,男,汉族,1967年10月出生,湖南固始人,中共党员,硕士学位,政工师。历任葛洲坝股份有限公司机关党委副书记、工会主席、纪委书记、党群工作部副部长,葛洲坝股份有限公司党工委副书记、纪工委书记、工会工委主任、党群工作部(监察部)部长。现任葛洲坝股份有限公司党工委副书记、纪工委书记、工会工委主任、行政管理部(党群工作部、监察部)主任,本公司第二届监事会职工监事。

    张伟,男,汉族,1954年8月出生,河北东光人,中共党员,大学专科学历,高级政工师。历任葛洲坝清江施工局工会工委副主任、葛洲坝水布垭工程施工指挥部党委副书记。现任葛洲坝清江施工局党委副书记、工会工委主任。

    付军,男,汉族,1971年11月出生,湖北仙桃人,中共党员,大学本科学历,经济师。历任湖北葛洲坝易普力化工有限公司副总经理。现任重庆葛洲坝易普力化工有限公司党委书记兼副总经理。