葛洲坝股份有限公司于2004年4月28日(星期三)上午在武汉葛洲坝大酒店召开了2003年度股东大会,出席会议股东6人,代表股份332,812,356占公司总股份705,800,000股的47.15%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,湖北天元兄弟律师事务所彭波律师出席大会见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。经过与会股东审议,大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2003年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过了公司《2003年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过了公司《2003年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议通过了修改《公司章程》的议案。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    六、审议通过了公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。

    经湖北大信会计事务有限公司审计,公司2003年度实现净利润为50,379,960.10元。按公司章程规定,提取10%法定盈余公积金5,030,397.08元,提取5%法定公益金2,515,198.54元,加上年初未分配利润473,124,941.06元,2003年度可供股东分配的利润为515,959,305.54元。

    根据公司制定的《五年发展规划》,公司在未来五年内将进行产业结构调整,加大对基础产业的投资力度,计划在2004年投资兴建内蒙古阿荣旗至深圳高速公路湖北省北段等项目。为了实现公司的可持续发展,公司2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    七、审议通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2004年财务审计机构及支付其报酬的议案。

    2004年公司继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告审计机构。

    公司支付湖北大信会计师事务有限公司2003年度本公司财务报告审计费85万元,承担其食宿及差旅费用。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    八、审议通过了公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    九、审议通过了公司投资武汉至洪湖城市快速出口公路的议案。

    表决结果：同意票332,812,356股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    

葛洲坝股份有限公司

    二○○四年四月二十八日