葛洲坝股份有限公司于2004年1月12日在公司总部第四会议室召开了第二届董事会第十八次会议,会议由张野董事长主持,应到董事15名,实到9名董事,6名董事委托其他董事代为行使表决权,5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事的认真讨论,会议形成了以下决议：

    一、审议通过了公司高级管理人员变动的议案

    聘任彭立权先生为葛洲坝股份有限公司董事会秘书；

    因张之平先生工作变动,解聘该同志葛洲坝股份有限公司副总经理、董事会秘书职务。

    二、审议通过了公司注册地址变更的议案

    鉴于公司总部已搬迁至武汉市,根据国家工商登记管理有关规定,公司注册地址应予以变更。经研究决定公司注册地址由“湖北省宜昌市石子岭路3号”变更为“湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层”。

    三、审议通过了公司有关担保的议案

    公司控股51%的子公司湖北南河水电开发有限公司向保康县农行申请5年期贷款5000万元,用于归还该公司到期的3,000万元贷款和本公司发放的2,000万元委托贷款；另外,该公司在保康县农行有2,200万元贷款于2004年1月31日到期,拟办理展期贷款手续,期限5年。

    公司控股97.16%的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司在葛洲坝财务有限责任公司的100万元贷款于2003年12月19日到期,拟办理展期贷款手续,期限二年。

    上述贷款担保额共计7300万元,均为展期贷款担保。目前本公司对外贷款担保额共计20,446万元,占本公司净资产的6.06%。本次担保符合证监发 2003 56号文的有关规定,公司董事会同意为上述贷款提供担保。

    附：彭立权先生基本情况

    附：彭立权同志基本情况

    彭立权,男,1960年5月出生,大学本科。现任葛洲坝股份有限公司证券事务代表、总经理办公室主任。历任葛洲坝集团公司党委办公室秘书科科长、葛洲坝股份有限公司董事会秘书室副主任(主持工作)、总经理办公室副主任(主持工作)、总经理办公室主任。