葛洲坝股份有限公司于2003年9月29日上午在公司总部召开了2003年第一次临时股东大会,出席会议股东及股东代表5人,代表股份272,808,996股,占公司总股份705,800,000股的38.65%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,湖北首义律师事务所汪中斌律师出席大会见证并出具了法律意见书。经过与会股东审议,大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《五年发展规划》。

    表决结果：同意票272,808,996股,占出席会议有表决权股份总数的38.65%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过了公司经营范围变更的议案。

    表决结果：同意票272,808,996股,占出席会议有表决权股份总数的38.65%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过了公司总部搬迁至武汉有关事项的议案。

    表决结果：同意票272,808,996股,占出席会议有表决权股份总数的38.65%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议通过了公司投资寺坪电站有关事项的议案。

    表决结果：同意票272,808,996股,占出席会议有表决权股份总数的38.65%,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议通过了湖北海集房地产有限公司在武汉开发房地产的议案。

    表决结果：同意票272,808,996股,占出席会议有表决权股份总数的38.65%,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会经湖北首义律师事务所汪中斌律师现场见证,并出具了《法律意见书》。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员资格均合法有效,会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    备查文件：

    1.出席会议董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

    2.出席会议董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

    3.湖北首议律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告