葛洲坝股份有限公司1997年第一次临时股东大会(通讯方式)于1997年12月25日 召开，会议收到股东有效表决票65张，代表股份30013.98万股，占公司股份总额 49000万股的61.25％，符合法定要求。

    本次股东大会表决通过了三项议案：

    一、审议通过了《关于兼并湖北楚源化工厂的议案》。

    二、审议通过了《关于投资湖北省保康县过渡湾水电站的议案》。

    关于上述两项议案的说明公告已刊登在1997年11月24日《上海证券报》和《证 券时报》上。

    三、审议通过了《关于授权公司董事会对公司9000万元以内(含9000万元)的长 期投资与资产经营作出决策的议案》。

    特此公告