葛洲坝股份有限公司于2003年6月10日上午在公司总部召开了2002年度股东大会,出席会议股东及股东代表6人,代表股份334013911股,占公司总股份705800000股的47.32%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议,湖北首义律师事务所汪中斌律师出席大会见证并出具了法律意见书。经过与会股东审议,大会以记名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    二、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    三、审议通过了公司《2002年年度报告(正文及摘要)》。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    四、审议通过了公司《2002年度财务决算报告》。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    五、审议通过了公司2002年度利润分配方案。

    经湖北大信会计师事务有限公司审计,公司2002年度实现净利润82719284.19元,提取10%法定盈余公积金8264329.48元,提取5%法定公益金4132164.74元,加上年初未分配利润402802151.09元,2002年度可供股东分配的利润为473124941.06元。考虑到2003年公司将对建设中的湖北襄荆高速公路投入大量资金,公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    六、审议通过了公司《董事聘任合同书》。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    七、投票选举产生了3名独立董事。

    股东大会对5名独立董事候选人实行差额选举,采用累积投票制选举3名独立董事。根据投票表决结果,大会选举了刘德富、韩世坤、石从科为本公司第二届董事会独立董事。表决结果如下：

    刘德富：同意票334013911票；

    韩世坤：同意票334013911票；

    石从科：同意票334002711票；

    八、审议通过了调整公司独立董事津贴的议案。

    公司决定将独立董事年度津贴由3万元(含税)调整为4万元(含税),从2003年开始执行。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    九、审议通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司2003年财务审计机构及支付其报酬的议案。

    2003年公司拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告审计机构。

    公司支付湖北大信会计师事务有限公司2002年度本公司财务报告审计费75万元。

    表决结果：同意票334013911股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会经湖北首义律师事务所汪中斌律师现场见证,并出具了《法律意见书》。律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定,出席会议的人员资格均合法有效,会议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

    备查文件：

    1.董事、监事签字确认的本次股东大会决议；

    2.经与董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；

    3.湖北首义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告

    

葛洲坝股份有限公司

    2003年6月10日