葛洲坝股份有限公司于2002年5月15日上午在公司总部召开了2001 年度股东大 会,出席会议股东3人,代表有表决权的股份335,853,617股,占公司总股份705, 800 ,000股的47.58%,符合《公司法》和本公司章程的规定,本次会议合法有效。会议以 记名逐项投票表决的方式,形成如下决议：

    一、审议通过了公司《2001年度董事会工作报告》；

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    二、审议通过了公司《2001年度监事会工作报告》；

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    三、审议通过了公司2001年度报告及其摘要；

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    四、审议通过了公司《2001年度财务决算报告》；

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    五、审议通过了公司《2001年度利润分配方案》。

    经湖北大信会计师有限责任公司审计,公司2001年度实现净利润147,854, 762 .63元。根据公司章程,提取10%法定盈余公积金15,116,679.66元,提取5% 法定公益 金7,558,339.83元,加上年初未分配利润307,064,867.21元,2001年度可供股东分配 的利润为432,244,610.35元。

    以公司2001年末股本总额705,800,000股计算,按每10股派发现金人民币0.30元 （含税）,共计分配现金红利人民币21,174,000元,其余411,070,610.35元结转下一 年度。2001年度资本公积金不转增股本。

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    六、审议通过了关于修改公司章程的议案。

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    七、审议通过了《葛洲坝股份有限公司股东大会议事规则》。

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    八、选举李光忠、王宗军先生为公司第二届董事会独立董事。

    （李光忠：335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    （王宗军：335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    九、审议通过了关于独立董事津贴及费用的议案。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 决定独立董事的年度津贴为人民币3万元（含税）。独立董事出席董事会、 股东大 会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。

    （335,853,617股同意,0股反对,0股弃权）

    十、审议通过了续聘湖北大信会计师事务所有限公司为本公司2002年财务审计 机构及支付其报酬的议案。

    公司在2002年继续聘任湖北大信会计师有限公司为公司审计机构。公司支付大 信会计师事务所2001年度报告审计费75万元,承担其食宿及差旅费用。

    （335,853,617 股同意,0股反对,0股弃权）

    本次股东大会由湖北首义律师事务所汪中斌律师现场见证, 并出具了法律意见 书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及公司章程的规定； 出 席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法、有效。

    

葛洲坝股份有限公司

    二○○二年五月十五日