葛洲坝股份有限公司于2002年2月6日上午在公司总部召开了第二届第八次董事 会议，会议由张野董事长主持。应到董事11名，实到董事10名，1 名董事委托其他 董事代为行使表决权，6名监事列席会议， 符合《公司法》和本公司章程的规定。 经过与会董事认真讨论，会议形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于加强三峡设备管理的议案》。

    三峡设备是公司资产的重要组成部分，董事会认为，必须加强对这部分资产的 管理。会议在认真分析和研究三峡设备的组成和三峡设备状况的基础上，就目前公 司在三峡设备管理中存在的问题，制订了以下关于加强三峡设备管理的方案：

    1、关于三峡设备的管理原则。 由公司总部按照公司有关设备管理办法的文件 管理三峡设备，由公司所属三峡建设承包公司负责本单位设备的具体管理和使用工 作。

    2、关于设备的报废。对符合报废条件的设备， 由三峡建设承包公司依照设备 管理的规定按决策程序提请报废，并按有关财务规定进行帐目处理。

    3、关于闲置设备的处理。对于已经闲置的设备以及今后将要闲置的设备， 采 取内部调拨、变价处理和租赁等方式来加以盘活。对于闲置设备在闲置期间所造成 的实际减值，根据国家和公司的有关规定提取减值。

    4、关于已调出三峡设备的管理。 由公司物资装备部和财务资产部参照关于闲 置设备处理的原则进行处理。

    5、董事会授权经理层就单台或批量租赁、变价处理和报废等额度在500万元以 内（含500万元）、单台或批量设备购置在100万元以内（含100 万元）的事项进行 决策。

    二、审议通过了关于公司2001年设备报废的议案。

    2001年，公司拟报废设备649台，总原值约5.14亿元，总净值约0.75亿元。

    其中，公司所属三峡建设承包公司待报废设备150台，总原值约4.70亿元， 总 净值约0.67亿元。该批设备自三峡工程开工以来，为三峡一期工程土石方开挖和实 现大江截流发挥了重要的作用。但是该批设备经过三峡土石方工程高强度的施工后， 技术状况较差，并且由于三峡工程土石方施工的高峰期已过，该批设备已闲置停用。 若不及时处置，该批设备将在无法发挥效益的情况下，还要投入大量的保管维护费 用，因此，公司董事会决定对三峡建设承包公司的150台设备进行报废。

    公司所属清江建设承包公司等8家单位待报废设备499台，总原值0.44亿元，总 净值约0.07亿元。经鉴定，这批设备符合报废条件，董事会同意对该批设备进行报 废。

    三、审议通过了关于出售部分设备的议案。

    公司调出三峡工地的设备共32台，总原值约11917.41万元，总净值约3272. 57 万元，公司拟对这部分设备进行出售。

    1、将22台设备（总原值约5993.31，总净值约1611.06 万元）出售给中国葛洲 坝集团有限公司。由于中国葛洲坝集团有限公司为本公司的控股股东，因此该事项 构成了关联交易，详情见关联交易公告。

    2、将10条船舶（总原值约5924.10万元，总净值约1661.51 万元）出售给武汉 西陵物业发展有限公司，该项交易的协议尚未签署，出售价格将在协议签署时予以 明确。该公司为本公司的控股子公司，本公司控股97.16%。

    四、审议通过了《葛洲坝股份有限公司总经理工作细则》。