葛洲坝股份有限公司于2001年11月26日上午在公司总部召开了第二届第六次董 事会议,会议由张野董事长主持。应到董事11名,实到董事7名,4 名董事委托其他董 事代为行使表决权,参与表决的董事全部为关联董事,7名监事列席会议,符合《公司 法》和本公司章程的规定。经过与会董事认真讨论,会议形成了以下决议：

    一、审议通过了公司受让中国葛洲坝集团公司西陵物业发展有限公司部分股权 的议案。

    为了调整公司产业结构,促进公司长远发展,本着平等互利的原则, 葛洲坝股份 有限公司经与中国葛洲坝集团公司磋商, 公司决定受让中国葛洲坝集团公司西陵物 业发展有限公司部分股权。武汉西陵物业有限公司资产经武汉国咨民和评估有限公 司评估,其净资产总额为17583. 62 万元（评估报告待有关部门确认后在股东大会召 开前五个工作日公告）。为了减少因关联交易而形成的控股股东对本公司的欠款, 本次中国葛洲坝集团公司拟转让股份总额为16779.76万股,按1元/股计,折算总价款 为16779.76万元。转让后,本公司持有股份97.16%,集团公司持有股份2.84%。

    此项议案将提交公司2001年第三次临时股东大会审议。

    二、审议通过了聘任张之平先生为公司董事会秘书的议案。

    因吴汉明先生工作变动,公司董事会决定,解聘吴汉明先生公司董事会秘书职务, 聘任张之平先生为公司董事会秘书。

    三、审议通过了关于召开公司2001年第三次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2001年12月28日,召开公司2001年第三次临时股东大会,审议 公司受让中国葛洲坝集团公司持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权的议案。 有关具体事项如下。

    （一）、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2001年12月28日上午8 : 00 在葛洲坝集团第四会议室召开 2001年第三次临时股东大会。

    （二）、会议审议事项

    审议公司受让中国葛洲坝集团公司持有的武汉西陵物业发展有限公司部分股权 的议案。

    （三）、会议出席对象

    1、截止2001年12月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册并于2001年12月27日前在本公司登记的本公司股东或其合法委托 代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员,见证律师。

    （四）、会议登记方法

    凡符合上述条件的股东于2001年12月27日上午8：00至12:00,下午2:00至5:00 持股票帐户和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐 户卡到公司登记,登记地点为宜昌市石子岭路3号葛洲坝金融大厦3楼。 外地股东可 用信函或传真方式登记。

    （五）、其他

    1、公司联系地址、邮政编码、电话、传真：

    通讯地址：葛洲坝股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：443002

    联系电话：（0717）6746439

    传 真：（0717）6746470

    联 系 人：罗泽华

    2、其他事项

    出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

    附：张之平简历

    张之平,男,汉族,1963年1月出生,湖北仙桃人,双学士,高级工程师。 历任葛洲 坝漫湾施工局施管处副处长,中德二滩联营体中方技术部部长、中方总经理,葛洲坝 澜沧江施工局副总工程师、技术部主任,葛洲坝云南公司副总经理,葛洲坝股份有限 公司大溪河水电开发有限公司总经理、董事长。现任本公司副总经理。