葛洲坝股份有限公司于2001年9月30 日上午在公司总部召开了第二届第五次董 事会议,会议由张野副董事长主持。应到董事12名,实到董事10名,1名董事委托其他 董事代为行使表决权、4名监事列席会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。经 过与会董事认真讨论,会议形成了以下决议：

    一、因工作变动,孙玉才先生不再担任公司董事、董事长的职务。

    孙玉才先生不再担任公司董事的议案,尚需提交公司股东大会表决通过。

    二、选举张野先生担任公司第二届董事会董事长(简历附后)。

    三、审议通过了调整公司高级管理人员的议案(简历附后)。

    聘任张之平、周力争为公司副总经理；

    聘任刘建波为公司总会计师；

    聘任刘德雄为公司总经济师；

    解聘潘华江公司副总经理职务；

    解聘刘建波公司财务主管职务。

    四、审议通过了关于召开公司2001年第二次临时股东大会的议案。

    公司董事会决定于2001年11月12日,召开公司2001年第二次临时股东大会,投票 表决孙玉才先生不再担任公司董事的议案。有关具体事项如下：

    (一)、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2001年11月12日上午8：00 在葛洲坝集团东二楼会议室召开 2001年第二次临时股东大会。

    (二)、会议审议事项

    审议孙玉才先生不再担任公司董事的议案。

    (三)、会议出席对象

    1、截止2001年10月29日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在 册并于2001年11月9日前在本公司登记的本公司股东或其合法委托代理人；

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    (四)、会议登记方法

    凡符合上述条件的股东于2001年11月9日上午8：00至12：00,下午2：00至5 ： 00持股票帐户和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票 帐户卡到公司登记,登记地点为宜昌市石子岭路3号葛洲坝金融大厦3楼。 外地股东 可用信函或传真方式登记。

    (五)、其他

    1、公司联系地址、邮政编码、电话、传真：

    通讯地址：葛洲坝股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：443002

    联系电话：(0717)6746439

    传 真：(0717)6746470

    联 系 人：罗泽华

    2、其他事项

    出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

    附：董事长及高级管理人员简历

    张野,男,汉族,1957年4月出生,吉林舒兰人,大学文化,教授级高工。 历任中国 水利水电第七工程局二处副处长,中国水利水电第七工程局局长助理、副局长、 局 长兼党委副书记,现任中国葛洲坝集团公司总经理、党委副书记。本公司副董事长。

    张之平,男,汉族,1963年1月出生,湖北仙桃人,双学士,高级工程师。 历任葛洲 坝漫湾施工局施管处副处长,中德二滩联营体中方技术部部长、中方总经理,葛洲坝 澜沧江施工局副总工程师、技术部主任,葛洲坝云南公司副总经理,葛洲坝股份有限 公司大溪河水电开发有限公司总经理、董事长。

    周力争,女,汉族,1958年5月出生,湖北谷城人,大学文化程度,经济师。 历任葛 洲坝工程局团委副书记,葛洲坝集团公司外事办副主任,葛洲坝企业总公司副总经理, 三峡爆破工程公司经理,葛洲坝股份有限公司爆破工程公司经理,湖北葛洲坝易普力 化工有限公司董事长、党委书记。

    刘建波,男,汉族,1956年3月出生,江苏赣榆人,大学文化,高级会计师。 历任中 国葛洲坝集团公司财务部副部长、部长,葛洲坝股份有限公司财务部部长。 现任本 公司财务主管。

    刘德雄,男,汉族,1960年10月出生,湖北仙桃人,双学士,高级工程师, 全国注册 造价工程师。历任葛洲坝集团第一工程公司副总经济师、中国葛洲坝集团公司计划 经营部副部长。现任本公司生产经营部部长。