葛洲坝股份有限公司于2001年8月9日上午在公司总部召开了第二届第四次董事 会议,会议由杨继学副董事长主持,应到董事12名,实到董事7名,3名董事委托其他董 事代为行使表决权、6名监事列席会议,符合《公司法》和公司章程的规定。经过与 会董事认真讨论,会议形成了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。

    二、审议通过了公司2001年中期不进行利润分配以及资本公积金也不转增股本 的议案。

    特此公告