葛洲坝股份有限公司于2001年4月6日上午在公司总部召开了第二届第二次董事 会议,会议由杨继学副董事长主持,应到董事12名,实到董事6名,5名董事委托其他董 事代为行使表决权、7名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 过与会董事的认真讨论,会议形成了以下决议：

    一、审议通过了计提固定资产减值准备的议案。

    根据财政部财会〖2001〗17号《关于贯彻实施＜企业会计制度＞有关政策衔接 问题的规定》,公司对主要施工设备进行了检查。截止2000年底,公司主要施工设备 总台数1295台,总原值约13.61亿元,总净值约6.68亿元。经过1997 年三峡工程大江 截流和1998年大规模土石方挖填等高强度的使用, 这批设备大部分已达到技术经济 寿命,如果继续使用,其投入的成本可能会大于其产出的价值。这批施工设备其帐面 净值为1,089,140,628.32元,可收回价值为813,011,487.8元, 其可收回价值与帐面 价值的差额为276,129,140.33元,因此本公司在编制2000年度会计报表时,计提了固 定资产减值准备276,129,140.33元,并进行了追溯调整。

    二、审议通过了董事会工作报告；

    三、审议通过了总经理工作报告；

    四、审议通过了公司2001年生产经营计划；

    五、审议通过了公司2000年年度报告以及年度报告摘要；

    六、审议通过了公司2000年度财务决算报告及2001年财务预算报告；

    七、审议通过了公司2000年度利润分配预案：

    经湖北大信会计师有限公司审计,公司2000年度实现净利润212,119,505.37元, 提取10%法定公积金21,211,950.54元,提取5%法定公益金10,605,975.27元, 加上年 末未分配利润204,237,300.04元,2000年度可供股东分配的利润为384,538,879. 60 元。

    按照公司2000年底股本总额705,800,000股计算,拟每10股派发现金红股人民币 1.00元（含税）,共计分配现金红股人民币70,580,000元,其余313,958,879.60元结 转下一年度。

    以上利润分配预案需提请公司2000年度股东大会审议通过。

    八、审议通过了公司2001年度利润分配政策预计的议案：

    1、公司拟在2001年结束后分配利润一次；

    2、公司在2001年度实现的净利润,拟用于股利分配的比例在10%—50%；

    3、公司在2000年未分配的利润,拟不用于下一年度股利分配, 而用于公司的发 展；

    4、分配主要采用派发现金的形式,现金股息约占股利分配的60%以上。

    上述分配政策为预计方案,具体分配方案将根据公司当时的实际

    情况确定。

    九、审议通过了续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案；

    十、公司决定于2001年5月10日召开2000年度股东大会：

    1、会议时间：2001年5月10日上午8：00；

    2、会议地点：葛洲坝集团东三楼会议室；

    3、会议议题：

    ①、审议2000年董事会工作报告；

    ②、审议监事会工作报告；

    ③、审议2000年年度报告、年度报告摘要；

    ④、审议2000年度财务决算报告及2001年财务预算报告；

    ⑤、审议2000年度利润分配预案；

    ⑥、审议续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案。

    4、出席会议人员：

    ①、截止2001年4月27日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在 册并于2001年5月9日前在本公司登记的本公司股东或其合法委托代理人；

    ②、本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、股东登记

    凡符合上述条件的股东于2001年5月9日上午8：00至12；00、下午2：00至5 ： 00持股票帐户和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票 帐户卡到公司登记,登记地点为宜昌市石子岭路3号葛洲坝金融大厦3楼。 外地股东 可用信函或传真方式登记。

    6、公司联系地址、邮政编码、电话、传真：

    通讯地址：葛洲坝股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：443002

    联系电话：（0717）6746439

    传 真：（0717）6746470

    联 系 人：罗泽华

    7、其他事项

    出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

葛洲坝股份有限公司

    二OO一年四月六日