本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    公司于2007年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊登了《葛洲坝股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知》。

    该通知附件1"投资者参加网络投票的操作程序"中,"沪市挂牌投票简称"为"葛洲坝"披露有误,应为"葛洲投票"。现更正如下：

    原内容为：

    投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738068                       葛洲坝              7    A股

    投票举例。股权登记日持有"葛洲坝"的投资者，对公司2007年第二次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738068       葛洲坝       买入        1元        1股       同意
    738068       葛洲坝       买入        1元        2股       反对
    738068       葛洲坝       买入        1元        3股       弃权

    现更正为：

    投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738068                     葛洲投票              7    A股

    投票举例。股权登记日持有"葛洲坝"的投资者,对公司2007年第二次临时股东大会第一项议案投票操作程序如下：

    投票代码   投票简称   买卖方向   申报价格   申报股数   代表意向
    738068     葛洲投票       买入        1元        1股       同意
    738068     葛洲投票       买入        1元        2股       反对
    738068     葛洲投票       买入        1元        3股       弃权

    敬请投资者在投票表决时注意。

    特此公告

    葛洲坝股份有限公司董事会

    二○○七年六月六日