本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    截至2007年5月25日,本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司董事会特别提示和声明如下：

    经咨询本公司管理层以及控股股东,公司目前经营活动一切正常,公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的事项正在进行之中,除此之外,公司及控股股东均未有应披露而未披露的其他重大事项。

    公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。公司相关信息以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    葛洲坝股份有限公司董事会

    二○○七年五月二十五日