本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    葛洲坝股份有限公司于2007年5月10日上午8时在公司总部会议室以现场方式召开了2006年度股东大会。出席会议的股东及股东代理人共7人,代表股份32978.9072万股,占公司有表决权股份总数的31.36%,大会由公司董事会召集,杨继学董事长主持,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,通过以下决议：

    一、审议通过《2006年年度报告》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《2006年度董事会工作报告》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过《2006年度独立董事述职报告》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过《2006年度监事会工作报告》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过《2006年度财务决算报告》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过《关于2006年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    经北京中证国华会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现净利润70,815,039.53元。根据公司章程,提取10%法定盈余公积金7,081,503.95元,加上年初未分配利润584,581,385.15元,扣除2006年7月已分配的2005年度利润31,548,008.85元,2006年度可供股东分配的利润为616,766,911.88元。公司以2006年末股本总额105,160万股计算,按每10股派发现金人民币0.40元(含税)的比例实施利润分配,共计分配现金人民币42,064,000.00元(占2006年度实现可分配利润的59.40%,高于股改承诺30%的分配比例),其余574,702,911.88元结转下一年度。2006年度公司不实施公积金转增股本。

    七、审议通过《关于聘请2007年度审计机构及支付其报酬的议案》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    公司续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司2007年度财务审计机构,2007年度审计费用为人民币50万元,支付其2006年度审计费用人民币48万元。

    八、审议通过《关于公司投资建设荆门子陵4800t/d新型干法水泥生产线项目的议案》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：同意32978.9072万股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

    备查文件：

    1、葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会会议记录及会议决议；

    2、湖北首义律师事务所关于葛洲坝股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    葛洲坝股份有限公司

    二○○七年五月十日