葛洲坝股份有限公司于2001年2月9日上午在公司总部召开了2001年第一次临时 股东大会,出席本次会议的股东共8人,持有公司股份360085120 股 , 占公司总股份 705800000股的51.02%,符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议合法有效。 会议以记名逐项投票表决的方式,形成如下决议：

    一、 审议通过了公司董事会关于修改公司章程部分条款的议案。具体修改内 容如下：

    （一）、第六条, 原条款为：“公司注册资本为人民币六亿两千三百万元”改 为“公司注册资本为人民币七亿零五百八十万元”。

    （二）、第十三条,原条款为：

    1、承担工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；

    2、地基与基础工程施工、土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、 爆破工程施工和隧道工程施工；

    3、水泥、炸药的生产和销售；

    4、建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作；

    5、水电站及水利工程的投资与开发。

    根据公司发展的需要,公司的经营范围调整为：

    1、承担工业、能源、水利、交通、 民用工程建设项目的施工总承包与勘测设 计、试验、测绘；

    2、机械设备的购销和租赁、金属结构制作、安装与水、火电机组安装；

    3、水泥、磷化工产品（不含黄磷）的生产与销售；

    4、水利水电工程、交通工程、高新技术项目的投资与开发。

    （三）、第九十七条, “股东大会授权公司董事会对公司 9000 万元以内（含 9000万元）的长期投资与资产经营进行决策, 公司董事会应当建立严格的审查和决 策程序；对9000万元以上的重大投资项目,公司董事会应当组织有关专家、 专业人 员进行评审,并报股东大会批准。 ”改为“股东大会授权公司董事会对占公司净资 产5%以内（含占5%）的长期投资与资产经营进行决策, 公司董事会应当建立严格的 审查和决策程序；对占公司净资产5%以上的重大投资项目, 公司董事会应当组织有 关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    该议案所有事项的表决结果均为360085120票同意、0票反对、0票弃权。

    二、选举产生了孙玉才等12位同志为公司第二届董事会董事（注：陈飞先生因 工作调动,公司董事会决定不再将其作为董事候选人）。具体表决结果如下：

    1、孙玉才：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    2、张野： （360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    3、杨继学：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    4、张崇久：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    5、刘炎华：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    6、张金泉：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    7、向永忠：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    8、李韶秋：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    9、潘德富：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    10、刘金焕：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    11、邓银启：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    12、丁焰章：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    以上当选董事简历见2000年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》

    三、选举产生了余长生等5位同志为公司第二届监事会监事。 具体表决结果如 下：

    1、余长生：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    2、余新定：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    3、韩晋新：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    4、陈新忠：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    5、袁文强：（360085120票同意、0票反对、0票弃权）

    以上当选监事简历见2000年12月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券时报》

    此外,两名职工代表监事王亚明、丰帆（简历附后）已于2001年1月18日由公司 职工代表大会选举产生。他们和上述五名股东代表监事共同组成本公司第二届监事 会。

    特此公告

    

葛洲坝股份有限公司

    2001年2月9日

    附：职工代表监事个人简历

    王亚明,男,汉族,1952年7月出生,湖北随县人,大专学历,高级政工师。 历任葛 洲坝工程局工会宣传部副部长、部长、工会生活部部长、三峡指挥部工委副主任、 党群工作部副部长、工委主任, 现任葛洲坝股份有限公司三峡建设承包公司工会主 席。本公司第一届监事会职工监事监事。

    丰帆,男,汉族,1967年10月出生,河南固始人,大学本科学历,政工师。现任葛洲 坝股份有限公司党群工作部副部长、机关党委副书记、纪委书记、工会主席。