葛洲坝股份有限公司于2000年12月22日下午在公司总部召开了第一届第十八次 董事会议。会议由孙玉才董事长主持。应到董事16名,出席会议董事9名（其中4 名 董事委托其他董事代为行使表决权）,6名监事列席会议, 符合《公司法》和《公司 章程》的规定。经过与会董事认真讨论,一致通过了以下决议：

    一、审议通过了公司部分设备报废和封存的议案；

    1、公司拟报废设备59台。

    公司三峡建设承包公司待报废设备47台, 总原值 106067744. 64 元 , 总净值 59857614.20元。 该批设备为三峡工程土石方开挖和实现大江截流发挥了重要的作 用。但是该批设备经过三峡土石方工程高强度的施工后,技术状况较差,若不及时处 置,该批设备将在无法发挥效益的情况下,还要投入大量的保管维护费用, 公司董事 会决定对三峡建设承包公司的47台设备给予报废。

    公司水泥厂待报废设备12台,总原值11807250.00元,总净值9136597.76元。 该 批设备是水泥厂为三号窑的兴建而购置的, 由于公司近几年对水泥厂三号窑进行了 技术改造,该批设备已不适应技术改造后水泥厂生产经营的要求,一直处于闲置状态, 因此,公司董事会决定对水泥厂的12台设备给予报废。

    上述共计59台设备,其报废总净值为68994211.96元, 将会减少公司今年实现的 利润。本项议案在股东大会对董事会的授权范围之内,不需提交股东大会表决。 如 果该批设备报废导致公司减少的利润占最近一期经审计的财务报表净利润的10% 以 上,届时公司将予以公告。

    2、公司拟封存设备434台,原值613273819.47元,净值371028655.26元。

    这批封存设备1999年提取折旧10034447.76元,2000年提取折旧230912.866元。

    日前,公司三峡工程土石方工程施工任务已经基本结束 ,这些设备须暂时闲置, 因此封存

    二、审议通过了公司董事会授权公司经理层利用闲置资金理财的议案；

    为了提高公司资金的使用效益,公司董事会授权公司经理层不超过5000 万元的 闲置资金理财的决策权并全权负责实施,要定期向董事会报告运作情况,接受董事会 的监督

    三、审议通过了对葛洲坝财务公司增资的议案；

    葛洲坝财务公司目前注册资本金为1.83亿元,葛洲坝股份有限公司已投资 3735 万元,占总股本的20.41%。

    根据中国人民银行2000年3号令《企业集团财务公司管理办法》,葛洲坝财务公 司拟增资扩股。增资扩股后,葛洲坝财务公司总资本金为3.5亿元。葛洲坝股份有限 公司拟用自有资金增资3000万元,增资后,总投资为6735万元, 占财务公司增资后总 股份比例为19.24%,增资后核算方式由权益法改为成本法

    四、审议通过了修改公司章程部分条款的议案；

    （一）、第六条, 原条款为：“公司注册资本为人民币六亿两千三百万元”改 为“公司注册资本为人民币七亿零五百八十万元”。

    （二）、第十三条,原条款为：

    1、承担工业、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包；

    2、地基与基础工程施工、土石方工程施工、钢结构、网架工程的制作与安装、 爆破工程施工和隧道工程施工；

    3、水泥、炸药的生产和销售；

    4、建筑安装设备的购销和租赁、金属结构的制作；

    5、水电站及水利工程的投资与开发。

    根据公司发展的需要,公司的经营范围调整为：

    1、承担工业、能源、水利、交通、 民用工程建设项目的施工总承包与勘测设 计、试验、测绘；

    2、机构设备的购销和租赁、金属结构制作与水电机组安装；

    3、水泥、磷化工产品（不含黄磷）的生产与销售；

    4、水利水电工程、交通工程、高新技术项目的投资与开发。

    （三）、第九十七条, “股东大会授权公司董事会对公司 9000 万元以内（含 9000万元）的长期投资与资产经营进行决策, 公司董事会应当建立严格的审查和决 策程序；对9000万元以上的重大投资项目,公司董事会应当组织有关专家、 专业人 员进行评审,并报股东大会批准。 ”改为“股东大会授权公司董事会对占公司净资 产5%以内（含占5%）的长期投资与资产经营进行决策, 公司董事会应当建立严格的 审查和决策程序；对占公司净资产5%以上的重大投资项目, 公司董事会应当组织有 关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

    以上修改内容需提请公司股东大会审议通过。

    五、审议通过了公司董事会换届方案；

    鉴于公司第一届董事会任期已满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 推选孙玉才、张野、杨继学、陈飞、张崇久、刘炎华、张金泉、向永忠、李韶秋、 潘德富、刘金焕、邓银启、丁焰章等同志为公司第二届董事候选人（候选董事简历 附后）。以上董事候选人需提请股东大会表决。

    六、审议通过了召开公司2001年第一次临时股东大会的议案；

    本公司决定于2001年2月9日上午召开2001年度第一次临时股东大会。有关具体 事项如下：

    1、会议时间：2001年2月9日上午8：30；

    2、会议地点：葛洲坝集团东三楼会议室；

    3、会议议题：

    （1）、修改公司章程部分条款；

    （2）选举公司第二届董事会董事；

    （3）选举公司第二届监事会监事。

    4、出席会议人员：

    （1）截止2001年元月19日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司股东或其合法委托代理人；

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、股东登记

    凡符合上述条件的股东于2001年2月8日上午8：00至12：00,下午2：00至5：00 持股票帐户和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票帐 户卡到公司登记,登记地点为宜昌市石子岭路3号葛洲坝金融大厦3楼。 外地股东可 用信函或传真方式登记。

    6、公司联系地址、邮政编码、电话、传真：

    通讯地址：葛洲坝股份有限公司董事会秘书室

    邮政编码：443002

    联系电话：（0717）6746439

    传真：（0717）6746470

    联系人：罗泽华

    7、其他事项

    出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

    

葛洲坝股份有限公司

    2000年12月25日

    候选董事简历

    孙玉才,男,汉族,1948年7月出生,辽宁桓仁人,工商管理硕士,高级工程师。 历 任中国水利水电第一工程局机械化施工处党委副书记、书记, 工程局党委副书记、 书记兼副局长,中国水利水电工程总公司副总经理、总经理兼党组书记,现任中国葛 洲坝集团公司党委书记、董事长,1999年5月起,任本公司董事长。

    张野,男,汉族,1957年4月出生,吉林舒兰人,大学文化程度,教授级高工。 历任 中国水利水电第七工程局二处副处长,中国水利水电第七工程局局长助理、副局长、 局长、党委副书记,现任中国葛洲坝集团公司总经理、党委副书记。

    杨继学,男,汉族,1950年6月出生,湖北荆门人,经济学硕士,高级经济师。 历任 葛洲坝工程局法律顾问处处长,工程局第五工程公司经理,中国葛洲坝集团公司总经 理助理、副总经理,现任中国葛洲坝集团公司党委副书记,1997年5 月起任本公司副 董事长。

    陈飞,男,汉族,1963年11月出生,江苏南通人,经济学硕士,高级工程师。历任葛 洲坝集团第一工程公司副总经理、总经理、中国葛洲坝集团公司副总经理兼三峡指 挥部副指挥长、指挥长、党委书记,现任中国葛洲坝集团公司副总经理、 党委副书 记,本公司董事。

    张崇久,男,汉族,1952年10月出生,湖北汉川人,硕士,高级经济师。历任葛洲坝 工程局计划处处长,工程局副总经济师兼招投标公司经理,中国葛洲坝集团公司总经 济师,葛洲坝股份有限公司副总经理,现任中国葛洲坝集团公司副总经理兼总经济师, 本公司董事。

    刘炎华,男,汉族,1952年3月出生,湖北汉川人,大学文化,高级工程师。 历任葛 洲坝工程局党委组织部副部长、劳动人事处副处长,葛洲坝集团机电建设公司经理, 现任中国葛洲坝集团公司副总经理,本公司董事。

    张金泉,男,汉族,1953年元月出生,浙江省衢州市人,大学文化,高级经济师。历 任中国葛洲坝集团公司总经理办公室副主任,葛洲坝集团三峡工程指挥部副指挥长, 葛洲坝股份有限公司副总经理,葛洲坝集团第二工程有限公司董事长、总经理,现任 中国葛洲坝集团公司副总经理、葛洲坝股份有限公司代理总经理。

    向永忠,男,汉族,1954年8月出生,四川潼南人,大学文化, 教授级高级工程师。 历任葛洲坝工程局第六工程公司总工程师, 葛洲坝集团公司三峡指挥部工程管理部 副部长,葛洲坝集团公司经营计划部副部长、部长,葛洲坝集团公司副总工程师, 葛 洲坝股份有限公司工程技术部部长,现任中国葛洲坝集团公司总工程师。

    李韶秋,男,汉族,1946年10月出生,浙江宁波人,大学文化,高级会计师。历任葛 洲坝工程局财务处副处长、处长,中国葛洲坝集团公司财务部部长,葛洲坝集团财务 有限责任公司总经理、董事长,现任中国葛洲坝集团公司总会计师。

    潘德富,男,汉族,1954年9月出生,湖北枝江人,大学文化,高级工程师。 历任葛 洲坝水泥厂副厂长、厂长,现任本公司董事、副总经理兼水泥厂厂长。

    刘金焕,男,汉族,1962年4月出生,湖北石首人,工学硕士,高级工程师。 历任葛 洲坝集团第一工程公司副总经理、总经理、葛洲坝集团三峡指挥部常务副指挥长、 葛洲坝股份有限公司副总经理、湖北襄荆高速公路有限责任公司总经理, 现任葛洲 坝集团公司三峡指挥部指挥长。

    邓银启,男,汉族,1962年11月出生,湖北仙桃人,双学士,高级工程师。历任葛洲 坝集团公司清江高坝洲工程指挥部副总工程师,葛洲坝集团公司清江施工局副局长, 现任葛洲坝集团公司清江施工局局长、高坝洲工程指挥部指挥长、水布垭工程指挥 部指挥长、葛洲坝股份有限公司清江建设承包公司总经理。

    丁焰章,男,汉族,1964年1月出生,湖北罗田人,硕士,高级工程师,历任葛洲坝工 程局技术管理处副处长,葛洲坝工程局七公司副经理,葛洲坝中德二滩联营体现场经 理兼葛洲坝集团公司澜沧江施工局副局长、总工程师, 葛洲坝集团第二工程有限公 司总经理、党委书记,现任葛洲坝集团公司澜沧江施工局局长,葛洲坝股份有限公司 澜沧江建设承包公司总经理。