葛洲坝股份有限公司（以下简称“公司”）筹委会会议决定于1997年5月20 日 （星期二）召开公司创立大会。现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议公司筹委会关于公司筹建工作报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举产生公司第一届董事会；

    4、选举产生公司第一届监事会；

    5、对公司的设立费用进行审核；

    6、审议并通过公司股票在上海证券交易所上市的方案；

    7、审议并通过其他事项。

    二、会议出席的对象

    1、公司股票发行后登记在册的全部认股人；

    2、公司筹委会成员。

    三、会议登记事项

    1、登记方法：

    发起人、法人认股人应持上海股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人认股人应持上海股票帐户卡、持股 凭证和本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。

    2、登记时间：1997年5月19日

    3、登记地点：湖北省宜昌市葛洲坝宾馆

    4、异地出席会议认购人请将登记内容按下列联系方法邮寄或传真至公司。

    四、会议时间、地点、费用及联系方法

    1、会议时间：1997年5月20日上午。

    2、会议地点：湖北省宜昌市葛洲坝宾馆

    3、会议费用：会议为期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

    4、联系方法

    通讯地址：湖北省宜昌市清波路10号公司办公室。

    邮政编码：443000

    电话号码：（0717）6272074

    传真号码：（0717）6447953

    联系人：吴汉明 石友良