本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    本公司于2004年1月16日与交通银行福州分行在福州签订《保证合同》,同意为福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”)向交通银行福州分行申请流动资金借款2000万元提供保证担保,并承担连带担保责任。

    公司第五届董事会临时会议表决通过了上述担保事项。由于本次担保金额在股东大会授权董事会的范围内,故无需提交股东大会表决。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：福建三木集团股份有限公司

    住所：福州市开发区君竹路162号

    法定代表人：兰隽

    注册资本：210,605,574元

    企业类型：上市股份有限公司

    主营业务：土地开发、房地产综合开发(一级资质)及国际贸易等

    主要财务状况：根据三木集团对外披露的2003年第三季度报告,截止2003年9月30日三木集团资产总额为3,082,043,227.34元,负债总额为2,148,806,553.94元,净资产为721,374,342.44元(不含少数股东权益)。

    三、担保协议的主要内容

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：自2004年1月16日至2005年1月15日

    担保金额：2000万元人民币

    四、董事会意见

    公司2002年度股东大会审议通过同三木集团建立向银行借款不超过人民币8000万元的互保关系。此次担保发生后,三木集团共为本公司提供担保5000万元；我公司共为其提供担保5000万元,控制在双方的互保额度内。

    本公司董事会认为：本公司与三木集团同为省内上市公司,信息了解渠道畅通,三木集团目前的生产经营状况稳定,此次担保风险较小。

    本次担保实施后,本公司对外担保累计金额为12,700万元。

    

冠城大通股份有限公司董事会

    2004年1月30日