每日必读福州大通机电股份有限公司第四届董事会第八次会议于2001年4月4日在公司技 术中心大楼七楼会议室召开。应到董事13人,实到董事11人,授权代表2人,5 名监事 会成员列席了会议。到会董事人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。董事长 陈道彤先生因公出国,故会议由董事长授权委托副董事长陈少先先生主持,经与会董 事审议,通过了如下决议：
一、 审议通过了2000年度董事会工作报告
二、 审议通过了2000年财务决算报告
三、 审议通过了2000年年度报告及报告摘要的决议
四、 审议通过了2000年利润分配预案的决议
根据闽都所（2001）审一字016号审计报告,2000年公司净利润23,216,350. 61 元,按公司章程规定,提取法定公积金和法定公益金各10%,合计提取4,643,270.12元, 可供股东分配的利润18,573,080.49元,加上1999年度未分配利润27,347,598.32元, 全部可供股东分配的利润45,920,678.81元,董事会考虑到公司的未来发展, 提议以 2000年12月底的股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税）, 共分 配10,501,166元,剩余35,419,512.81元,结转下年度分配。 此预案提交股东大会审 议通过后实施。
五、 审议通过了2001年利润分配政策的决议
2001年度公司利润分配政策
1、 2001年可供股东分配的利润同2000年度未分配利润合并一起分配；
2、 公司2001年度分配利润一次或两次,分配时间在2001年中期或年终进行；
3、 公司2001年度分配利润占全部可分配利润的比例不低于30%；
4、 股利分配方式拟采用现金红利或送红股的形式, 现金红利占分配利润的比 例不低于30%；
5、 董事会根据2001年经营情况和公司发展,有作调整的权利。
六、 审议通过关于变更部份配股资金投向和用途的决议
本公司2000年配股说明书第十条募集资金使用计划（1——3）投资4,900 万元 用于开发有线电视网络设备项目,由于该项目在投资过程中发生法律纠纷,致使对该 项目难以控制,另外有线电视宽带网络设备——机顶盒技术尚不成熟,市场尚未形成, 投资风险较大。为了回避风险, 保证配股资金投资的有效性 ,拟将该项目原投资4 ,900万元变更投向,拟投向本公司主业的二、 三期扩大特特种漆包线生产能力技改 项目。先期已投入的资金在本公司自有资金中列支。
本公司从1998年起持续进行三期扩大特种漆包线生产能力的技改项目, 分别由 闽经贸技1997220号文,国家经贸委和国家计委19991129号文及闽经贸委投 资200188号文批复,合计总投资17,784万元,其中固定资金投资11,570万元, 铺 底流动资金6,214万元,批准银行贷款7,800万元,企业自筹9,984万元。2000 年度配 股资金已列入计划4,500万元,尚缺5,484万元,为保证该项目顺利实施, 董事会提议 将4,900万元,投入三期技改项目。其中1000万元用于固定资产投资,3,900万元用于 三期项目的铺底流动资金。不足部分由公司自有资金列支。
三期技改项目,预计2002年底完成,新增特种漆包线产量12,000吨, 新增销售收 入4亿元,新增利润近4,000万元,届时特种漆包线生产能力达20,000吨, 成为国内最 大的特种漆包线生产基地。
七、 审议通过关于职工集资建房执行情况报告的决议
八、 审议通过关于住房补贴会计处理的决议
九、 关于为有关单位向银行贷款提供担保的决议
1、 同意同福州天宇电气股份有限公司建立向银行借款的互保关系,2001 年互 保金额13,000万元。互保期为1年,以与银行签定的借款合同时间为准。
2、 同意同福建三木集团股份有限公司建立向银行借款的互保关系,互保金额4, 000万元,互保期为一年,以与银行签定的借款合同的时间为准。
3、 为福州天际电讯公司向福州科技园区管委会借周转金200万元提供担保,担 保期2000年——2005年。
4、 为控股公司福州开发区联通电工有限公司提供1,000万元的银行贷款担保。 担保时间一年,以与银行签订的借款合同的时间为准。
5、 授权董事会在5,000万元以内（含5,000万元）同有关单位向银行贷款, 建 立互保关系,担保时间一年,以与银行签定的借款时间为准。
十、 本公司二OOO年度股东大会审议事项和召开日期另行通知
特此公告
福州大通机电股份有限公司董事会
二OO一年四月六日
