每日必读福州大通机电股份有限公司第五届董事会第八次会议于2002年11月7日下午在福州元洪大厦26层公司会议室召开。会议应到董事7人,实到董事4人,董事石涛先生、刘广明先生、郑时龄先生因事未能出席,分别全权委托董事韩国龙先生、黄兆辉先生、黄渝祥先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持。公司部分监事、高管人员列席了会议。会议通过以下决议：
一、通过《关于聘任部分高管人员及证券事务代表的决议》
1、同意陈道彤先生因身体健康原因辞去公司总经理职务。会议对陈道彤先生在担任公司总经理工作期间所做的贡献表示感谢；
2、同意聘任韩国龙先生为公司总经理；
3、同意聘任黄兆辉先生为公司常务副总经理,聘任刘华女士、韩国建先生为公司副总经理,聘任林常青先生为总经理助理；
4、同意聘任肖林寿先生为公司证券事务代表。
刘华女士、韩国建先生、林常青先生、肖林寿先生个人简历见附件。
二、通过《关于公司名称变更的决议》
为适应公司未来发展的需要,同意将公司名称由“福州大通机电股份有限公司”更名为“冠城大通股份有限公司”。
此议案需提交下次股东大会审议
三、通过《关于公司组织机构调整的决议》
同意对公司组织架构进行如下调整：
1、设立董事会办公室,作为公司董事会日常办公机构；
2、设立机电事业部、房地产事业部、行政人事部、计划财务部、投资发展部等五个职能部门。
四、通过《关于转让北京八大处房地产开发有限公司50.4%股权的决议》
同意将下属控股子公司----北京八大处房地产开发有限公司70.4%股权中的50.4%股权转让与北京嘉凯置业有限公司,转让价格为人民币3,969.60万元。转让后公司仍持有北京八大处房地产开发有限公司20%股权。
(一)本次交易的受让方———北京嘉凯置业有限公司基本情况：
法定代表人：林绍俊
注册资本：人民币5500万元
经营范围：房地产开发及商品房销售、自有房产物业管理、房地产信息咨询、园林绿化工程施工、销售建筑材料、装饰材料、钢材、木材、五金交电、室内装饰。
(二)交易标的的基本情况
本次交易的标的为本公司持有的北京八大处房地产开发有限公司50.4%股权。本公司共持有其70.4%的股权。北京八大处房地产开发有限公司成立于2000年8月29日。其基本情况如下：
住所：北京市石景山区八大处1号85号楼五层
法定代表人：韩国龙
注册资本：4900万元
经营范围：房地产开发,接受委托进行物业管理；销售化工原料、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金、交电、机械电器设备。
主要股东：福州大通机电股份有限公司,持有70.4%股权；福建中兴投资有限公司,持有14.8%股权；北京冠海房地产有限公司,持有14.8%股权。
主要财务状况：经审计,截止2002年6月30日北京八大处房地产开发有限公司资产总额为103,983,773.12元,负债总额为56,649,404.2元,净资产为47,334,368.929%!元。
(三)定价方式
本次转让定价主要是依据北京八大处房地产开发有限公司2002年中期的净资产以及预测未来三年盈利能力,本着平等互利、友好协商原则而定。
(四)出售资产的目的以及对公司的影响
本次资产转让旨在调整公司对外投资结构,进一步加强对外投资管理,使公司的对外投资更趋稳健,集中力量加快开发北京太阳宫新区项目。据测算公司通过此次股权转让可获得投资收益约为1500万元。
本次转让不构成关联交易,而且本次交易股权转让金额在股东大会授权董事会资产处置的权限范围内,故无须提交股东大会审议。
特此公告
福州大通机电股份有限公司
董事会
2002年11月9日
附件：
刘华女士简历：
刘华,女,出生于1969年12月。大学本科学历。曾就职于福建南平市林业委员会,曾任福建冠顺房地产有限公司总经办秘书,冠城(集团)有限公司福州代表处常驻代表,福建中兴投资有限公司副总裁。
韩国建先生简历：
韩国建,男,出生于1957年4月。博士学历、副教授。曾任中国矿业大学遥感研究室主任,北京冠海房地产有限公司助理总经理、副总经理,其多项科研成果曾获省部级科技进步奖。现任北京太阳宫房地产开发有限公司常务副总经理,南方冶金学院管理科学和工程专业硕士研究生兼职导师。
林常青先生简历：
林常青,男,出生于1965年4月。研究生学历、律师、国际注册资产管理师。曾任中国房地产协会中介专业委员会理事,福建省房协三资企业分会第二届常务理事,福州市物业管理协会常务理事,福建永安物业管理有限公司董事总经理。
肖林寿先生简历：
肖林寿,男,出生于1973年10月。大学本科学历、经济师。曾任华兴证券有限公司投资银行部项目经理,华泰证券有限公司投资银行部高级经理。六年证券从业经历。
