福州大通机电股份有限公司第四届董事会第七次会议于2001年4月4日在公司技 术中心大楼监事会办公室召开。应到监事5人，实到4人，授权代表1人。 到会监事 人数符合《公司法》、《公司章程》规定，监事会主席许标弟先生主持了会议。会 议先列席了第四届董事会第八次会议，会议审议并通过了如下决议：

    一、 审议了2000年董事会工作报告，2000年度财务决算报告，2000 年年度报 告，2000年利润分配预案及2001年度利润分配政策，2000年部份配股资金变更投向 和用途等九项董事会议案。

    二、 审议并通过了2000年度监事会工作报告

    监事会认为：

    1、 公司2000年度财务报表，财务报告及福州闽都责任有限会计师事务所出具 的财务审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果，按国家有关 规定和公司内控制度，准确计算并提足了四项计提准备金。

    2、 公司董事会2000年重大决策事项，均按法定程序和董事会议事规则，提交 股东大会审议，按国家规定办理核准和审批。各项决策符合公司法和公司章程的有 关规定。董事会认真执行股东大会决议，认真履行职责，认真实施年度公司经营目 标，公司监事会未发现公司董事、高管人员执行职务权利时，发生违犯法律、法规， 公司章程和侵犯股东利益的行为。

    3、 变更2000年部份配股资金投向和用途，监事会认为：董事会采取谨慎的原 则，及时提议调整机顶盒技术尚不成熟，市场尚未形成，风险较大的投资项目，变 为投向发展公司主业项目是正确的。将按法定程序提交股东大会审议批准，并上报 有关部门审核，符合有关法规和程序。

    以上事项特此公告