福州大通机电股份有限公司第五届六次董事会议于2002年6月28 日在福州大通 机电股份有限公司技术中心大楼二楼召开。会议应到董事7人,实到董事4人,董事石 涛先生、刘广明先生、郑时龄先生分别全权委托董事韩国龙先生、黄兆辉先生、黄 渝祥先生行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的 有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持。公司部分监事、高管人员列席了会 议。会议经审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《上市公司建立企业制度自查报告》。

    董事会认为《上市公司建立现代企业制度自查报告》的内容符合公司的实际情 况,同意通过该报告,并报送给中国证监会、国家经贸委及其它相关部门。同时根据 中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要 求,责成董事会办公室配合中国证监会、国家经贸委,做好相关检查工作。

    二、选举产生了公司第五届董事会专门委员会组成委员。具体名单位如下：

    投资决策及战略发展委员会由韩国龙、陈道彤、黄渝祥组成, 韩国龙任主任委 员。

    审计委员会由黄兆辉、黄渝祥、郑时龄组成,黄渝祥主任委员。

    提名委员会由刘广明、郑时龄、黄渝祥组成,郑时龄任主任委员。

    薪酬与考核委员会由韩国龙、郑时龄、黄渝祥组成,郑时龄任主任委员。

    三、审议通过了《福州大通机电股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》。

    董事会认为《募集资金管理办法（修订稿）》的内容符合中国证监会关于《上 市公司治理准则》的规定,同意自通过之日起实施制度。

    详见上海交易所网站（http：//www.sse.com.cn）

    四、同意对北京太阳官新区F组团增加投入人民币8500万元。

    为了确保北京太阳官新区F组团工程顺利进展,董事会同意对该项目追加投入人 民币1亿元,其中本公司按持股比例应投入人民币8500万元, 该款项以股东借款形式 投入,资金占用费按银行同期贷款利率收取。 同时董事会授权公司经营班子办理相 关手续。

    北京太阳官新区F组团工程是由北京太阳官房地产开发有限公司开发建设。 该 公司注册资本人民币6000万元,福州大通机电股份有限公司持有其85%的股权。

    特此公告。