本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福州大通机电股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月28 日在福 州大通机电有限公司技术中心大楼二楼召开。出席大会的股东及授权代表共计14人, 代表股份数32983492股,占公司股份总数的31. 41%,会议由董事长韩国龙先生主持, 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会代表审议, 以记名 方式投票表决,通过了如下决议：

    一、选举黄渝祥先生为公司独立董事。

    同意32954642股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.91%；反对0股；弃权 28850股。

    二、选举郑时龄先生为公司独立董事。

    同意32951634股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.90%；反对0股；弃权 31858股。

    三、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

    同意32969764股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.96%；反对0股；弃权 13728股。

    四、审议通过了《公司独立董事制度》

    同意32969764股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.96%；反对0股；弃权 13728股。

    五、审议通过了《公司章程修正案》

    同意32954642股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.91%；反对0股；弃权 28850股。

    以上各项议案内容,详见上海交易所网站（http：//www.see.com.cn）

    本次股东大会经福建创元律师事务所邓翠红律师出席、见证, 并出具了法律意 见书,认为本次股东大会的召集及召开程序,出席本次大会的股东资格, 本次股东大 会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定, 本次股东大会通过的各项 决议合法、有效。

    特此公告