每日必读福州大通机电股份有限公司定于2002年6月28日召开公司2002 年第一次临时股 东大会,现将有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2002年6月28日上午9：00
（二）会议地点：福建省福州市福马路81号福州大通机电股份有限公司技术中 心大楼二楼
（三）会议审议事项：
1、选举公司独立董事；
2、审议独立董事津贴标准的议案
3、审议《关于制订独立董事制度的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
上述1、2、3项议案内容已刊登在2002年4月23日的《上海证券报》和《中国证 券报》,第4项议案需经股东大会特别决议通过。
（四）出席会议对象：
1、截止2002年6月21日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其它有关人员。
（五）会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证； 委 托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。 法人股股东持营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授 权委托书、出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方 式登记。
2、登记时间：2002年6月26日（星期三）—6月27日（星期四）
上午9：00———11：00时,下午2：00———5：00时。
3、登记地点：福州市福马路81号公司技术中心大楼5楼董事会办公室
联系人：王静、翁巧玲
邮政编码：350011
联系电话：（0591）3641246
传真：（0591）3641246
E—mailbaba2046＠dartong.net
（六）其它事项
会期半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。
特此通知。
福州大通机电股份有限公司董事会
2002年5月23日
