福州大通机电股份有限公司第五届五次董事会议于2002年5月23 日在北京冠海 大厦召开。会议应到董事5人,实到董事5人,符合《中华人民共和国公司法》和本公 司章程的有关规定。会议由公司董事长韩国龙先生主持。公司部分监事、高管人员 列席了会议。会议经审议,一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于设立董事会专门委员会并制订各专门委员会工作细则的 议案》。

    同意公司董事会设立投资决策及战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会四个专门委员会。

    董事会认为上述四个专门委员会《工作细则》的内容符合《上市公司治理准则》 和《公司章程》有关规定, 同意自通过之日起实施投资决策与战略发展等四个专门 委员会《工作细则》。

    二、审议通过了《公司财务会计管理与内控制度》。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。（详见附件）该决议须经股东 大会表决通过。

    四、审议通过了《关于停止实施＜合资经营安徽大通机电有限公司的决议＞的 议案》。

    公司2001年7月25 日召开的第四届董事会第十次会议通过了《合资经营安徽大 通机电有限公司的决议》,该决议已于2001年7月27日在《上海证券报》公告, 现由 于相关政策及市场环境发生变化,董事会决定停止实施该决议。

    五、审议通过了《关于停止实施＜关于收购淄博鲁中房地产开发股份有限公司 部分股权的决议＞的议案》。

    公司2001年10月16日召开的第五届董事会第一次会议通过了《关于收购淄博鲁 中房地产开发股份有限公司部分股权的决议》,该决议已于2001年10月18 日在《上 海证券报》公告,现由于相关政策及市场环境发生变化,董事会决定停止实施该决议。

    六、审议通过了《公司总经理工作细则（修订稿）》。

    七、同意公司于2002年6月28日召开2002年第一次临时股东大会。

    特此公告。

    附件：《公司章程修正案（草案）》