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    福州大通机电股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月21 日上午在福州 西湖大酒店召开。出席大会的股东及授权代表共计31人,代表股份数34954919股,占 公司股份总数的33.29%,会议由董事长韩国龙先生主持,符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。经与会代表审议,以记名方式投票表决,通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2001年年度董事会工作报告》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    二、审议通过了《公司2001年年度监事会工作报告》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    三、审议通过了《公司2001年年度报告及报告摘要》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    四、审议通过了《公司2001年年度财务决算报告》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    五、审议通过了《2001年度利润分配方案的议案》

    经福州闽都有限责任会计师事务所审计,2001年公司实现净利润32,358,470.67 元,按照公司章程,提取10%的法定公积金3,235,847.07元和提取10%的法定公益金3 ,235,847.07元后,加上年初未分配的利润25,258,752.26元,本年度可供全体股东分 配的利润合计51,145,528.79元。

    根据公司董事会对本年度利润分配的政策,同时兼顾公司长远发展和股东利益, 公司本年度拟向全体股东按每10股派发人民币1.50元现金红利（含税）, 总计可分 配股利人民币15,751,749.00元,剩余35,393,779.79元结转下一年度分配。

    同意33141190股,占出席本次股东大会有表决权股份的94.81%；反对1797291股, 占出席本次股东大会有表决权股份的5.14%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有 表决权股份的0.05%。

    六、审议通过了《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2002年度财 务审计机构的议案》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    七、审议通过了《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》

    同意34914508股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.88%；反对 20541股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.06%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有 表决权股份的0.05%。

    八、审议通过了《关于福州大通机电股份有限公司股东大会议事规则的议案》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    九、审议通过了《关于停止实施〈关于发行2001年可转换公司债券的方案〉的 议案》

    同意33152310股,占出席本次股东大会有表决权股份的94.84%；反对5291股,占 出席本次股东大会有表决权股份的0.02%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有表 决权股份的0.05%。

    十、审议通过了《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案》

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    十一、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》

    同意34867781股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.75%；反对 70700股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.20%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有 表决权股份的0.05%。

    十二、审议通过了《关于公司2002年配股方案的议案》

    1、本次配股的比例和配售股份总额

    以2001年12月31日公司总股本105,011,660股为基数,向全体股东以10：3 的比 例配售,可配股份总数为31,503,498股,其中国家持有股份27,596,190股, 境内法人 持有股份9,491,200股,可分别获配8,278,857股和2,847,360股；社会公众股为 67 ,924,270股,可配股份为20,377,281股。

    同意34867781股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.75%；反对 70700股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.20%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有 表决权股份的0.05%。

    2、本次配售股份的每股价格区间暂定为9-13元；

    同意34842490股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.68%；反对 95991股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.27%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有 表决权股份的0.05%。

    3、本次配股资金的用途

    本次配股募集资金按照轻重缓急原则投资以下几个项目。配股募集资金不足部 份, 由企业自筹资金或申请银行贷款解决或提请股东会审议根据本公司的经营发展 规划削减投资项目。

    （1）开发建设北京朝阳区太阳宫新区F区一期工程项目。

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    （2）金山工业区新厂区建设技术改造项目。

    同意34867781股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.75%；反对 70700股, 占出席本次股东大会有表决权股份的0.20%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有 表决权股份的0.05%。

    （3）年新增5500吨变频电机用抗电晕漆包线生产线技术改造项目。

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    （4）年新增4500吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造项目。

    同意34938481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.95%；反对0股；弃权 16438股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.05%。

    4、授权事宜

    公司2001年度股东大会授权董事会在本决议有效期内, 全权代表公司办理与本 次配股有关的具体事项,包括但不限于：

    （1）具体确定配股价格及国有股股东、法人股股东的配售数量及配售方式；

    （2）制作本次配股申报材料；

    （3）聘请有关中介机构；

    （4）取得政府有关部门的批准；

    （5 ）依据本次配股实际情况修改公司章程中涉及的股份总额和股权结构等相 应条款；

    （6）办理工商变更登记手续。

    同意34934481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.94%；反对4000股,占 出席本次股东大会有表决权股份的0.01%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有表 决权股份的0.05%。

    5、本次配股的有效期为股东大会审议通过后一年内有效。

    同意34934481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.94%；反对4000股,占 出席本次股东大会有表决权股份的0.01%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有表 决权股份的0.05%。

    本次配股方案尚须报中国证监会核准后实施。

    十三、审议通过了《2002年配股募集资金投资项目及可行性报告》的决议。

    同意34934481股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.93%；反对9291股,占 出席本次股东大会有表决权股份的0.03%；弃权16438股, 占出席本次股东大会有表 决权股份的0.05%。

    本次股东大会经福建创元律师事务所邓翠红律师出席、见证, 并出具了法律意 见书,认为本次股东大会的召集及召开程序、出席本次大会的股东资格、 本次股东 大会表决程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定, 本次股东大会通过的各 项决议合法、有效。

    特此公告

    

福州大通机电股份有限公司

    2002年4月21日